Truy tìm nhóm giang hồ Hải Phòng chuyên cho vay nặng lãi ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Nhóm đối tượng bị tổ công tác kiểm tra hành chính không xuất trình được giấy tờ nên mời về làm việc. Tại đây, nhóm giang hồ khai từ TP Hải Phòng vào TPHCM để hành nghề cho vay nặng lãi.

Ngày 17/12, Công an quận 2, TPHCM đang tiến hành truy tìm nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quý (SN 1999, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng cầm đầu), Trần Xuân Trường (SN 2001, ngụ TP.Hải Phòng),  Phạm Văn Tuyền (SN 1994) và Nguyễn Thành Thái (SN 2000, cùng ngụ TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Truy tim nhom giang ho Hai Phong chuyen cho vay nang lai o Sai Gon
 Nhóm giang hồ Hải Phòng chuyên cho vay nặng lãi ở Sài Gòn.

Theo điều tra, chiều 7/10, trinh sát Công an quận 2 đi tuần tra thì phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy không đội nón bảo hiểm ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, nhóm không xuất trình được bất cứ giấy tờ cá nhân nào. Kiểm tra xe, công an thu giữ 1 số bộ hồ sơ cho vay nặng lãi. Tổ trinh sát nghi ngờ nhóm hành nghề cho vay nặng lãi nên đưa về trụ sở.

Qua đấu tranh, nhóm khai là những người chuyên hành nghề cho vay nặng lãi ở khu vực. Cụ thể, nhóm từ TP.Hải Phòng vào TPHCM làm thuê cho cặp vợ chồng Đào Xuân Tùng và Vũ Thị Minh Hoà vào tháng 7/2019.

Theo đó, vợ chồng Tùng – Hoa giao tiền cho Quý quản lý cho vay. Quý được trả lương là 5 triệu đồng/tháng. Ba người còn lại thì mỗi người 3 triệu đồng/tháng. Người vay tiền chỉ cần các giấy tờ như: CMND, sổ hộ khẩu… đưa cho nhóm giữ. Sau đó, nhóm làm hồ sơ cho người vay kí và nhóm giữ giấy tờ này.

Khi người vay trả đủ tiền lãi và vay thì nhóm Quý mới trả lại giấy tờ. Mỗi ngày, Quý cùng Thái, Trường, Tuyền đến nhà khách để thu tiền. Tiền thu của khách thì Quý giao lại cho vợ chồng Tùng – Hoa.

Số tiền nhóm cho vay giao động từ 2 -10 triệu đồng, chủ yếu người vay là dân lao động, buôn bán ở quận 2. Nếu khách vay 1 triệu đồng thì trả 50 ngàn đồng/ngày trong 24 ngày. Trong số tiền thu thì nhóm tính là tiền gốc 41.700 đồng và tiền lãi là 8.300 đồng.

Sau khi lấy lời khai, công an đã cho các đối tượng về địa phương chờ củng cố hồ sơ xử lý. Sau đó, nhóm Quý đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện có hơn 10 người vay tiền của nhóm tới công an trình báo.

Công an quận 2, TPHCM ra thông báo truy tìm đối với Quý, Trường, Tuyền, Thái ở đâu đề nghị đến công an làm việc. Nếu ai phát hiện 4 đối tượng ở đâu thì thông báo cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 2, địa chỉ số 989, đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM (số điện thoại: 028.37415334) để giải quyết.

Đồng thời, công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm tới trình báo để phục vụ việc điều tra.

Lợi dụng người KD khó khăn, cho vay lãi suất "cắt cổ" tới 182%

(Kiến Thức) -Nắm bắt được tâm lý những người kinh doanh khó khăn, cần vốn, Phạm Văn Huấn đã bỏ tiền ra cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất “cắt cổ” lên tới 182%.

Ngày 22/5, trao đổi với PV, trung tá Cao Giang Nam - Phó trưởng Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Huấn (SN 1993, trú tại tổ 13, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong hoạt động dân sự.
Theo đó, từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã lập chuyên án để phá ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi "cắt cổ". Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Huấn là kẻ cầm đầu đường dây này.

Giang hồ Bắc vào Huế cho vay lãi suất "cắt cổ" 730%/năm

(Kiến Thức) - Bốn đối tượng cộm cán từ Hà Nam vào Huế hành nghề cho vay lãi suất “cắt cổ”.

Ngày 21/11, tin từ Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Minh Sơn (SN 1992), Lê Đức Thắng (SN 1992), Mai Văn Phúc (SN 1997), Nguyễn Xuân Tiến (SN 1997; cùng trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
4 giang ho Bac vao Hue cho vay lai suat 'cat co' 730%/nam

 Khám xét chỗ ở của các đối tượng

Xét xử AVG: Con gái cựu Bộ trưởng Bắc Son vắng mặt, “số phận” 3 triệu USD nhận hối lộ thế nào?

(Kiến Thức) - Theo báo cáo của thư ký tòa, bà Nguyễn Thị Thu Huyền (con gái bị cáo Nguyễn Bắc Son) và một số người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ vắng mặt tại phiên xử ngày (16/12). Nếu con gái cựu Bộ trưởng Bắc Son vắng mặt, “số phận” 3 triệu USD nhận hối lộ thế nào?

TAND Hà Nội đang mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 bị cáo về các hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công; Đưa và Nhận hối lộ xảy ra trong vụ án MobiFone mua AVG. Dư luận mong muốn sớm làm rõ số tiền 3 triệu USD mà cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ.

Trước đó, trong lời khai của ông Son cho biết, đã đưa toàn bộ số tiền 3 triệu USD cho con gái, ông Son đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 USD đến 400.000 USD trong những lần Huyền từ TP HCM ra Hà Nội thăm gia đình. Khi đưa tiền cho con gái, bị can Nguyễn Bắc Son dặn không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới