Xanaxman, trùm ma túy đến từ tiểu bang Maryland, Mỹ, vừa bị tòa án bang này kết tội rửa tiền số Bitcoin có tổng giá trị lên đến 137 triệu USD.

Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, bị kết án 3 năm trước vì tội buôn bán Alprazolam, một dẫn xuất của thuốc điều trị chứng lo âu Xanax, trên web ngầm.

Theo lệnh của tòa án vào tháng 11/2018, Farace đã giao nộp 4.000 đồng Bitcoin kiếm được từ bán ma túy. Với giá mỗi Bitcoin 16.800 USD, số tiền này trị giá hơn 67 triệu USD vào thời điểm đó. Ngày nay, số Bitcoin đó đáng giá 187,2 triệu USD. Farace đồng thời phải giao nộp tiền mặt và tài sản, tổng giá trị 5,6 triệu USD.

Tuy nhiên, Farace vẫn tiếp tục rửa tiền trong thời gian chấp hành án phạt 57 tháng tù, theo bản cáo trạng vừa được tiết lộ vào ngày 11/8.

Theo bản cáo trạng, Farace và cha, Joseph Farace bị buộc tội rửa tiền cho lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy từ tháng 10/2019-4/2021.

Căn cứ vào bản án, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đã tịch thu 2.875 đồng Bitcoin vào tháng 2 và thêm 59 đồng vào tháng 5/2021. Hiện tại, tổng số Bitcoin có giá trị 137 triệu USD.

Nguồn gốc của số Bitcoin trên vẫn chưa được làm rõ. Farace có thể đã che giấu thành công khi bị bắt 3 năm trước, hoặc kiếm được chúng khi đang ở trong tù.

Thông tin đáng tin cậy về web ngầm rất hiếm, chưa nói đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Theo một phân tích của Chainalysis, web ngầm là nơi xử lý hơn 800 triệu USD tiền mã hóa trong năm 2019.

Silk Road, trang web mua bán ma túy phổ biến trên web ngầm, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan điều tra thu giữ 173.991 đồng Bitcoin (33,6 triệu USD vào thời điểm đó); tuy nhiên, 444.000 đồng vẫn chưa được tìm thấy. Vào tháng 11/2020, 70.000 đồng Bitcoin được bí mật rút ra từ số tiền mất tích, theo công ty phân tích chuỗi khối Elliptic.

Chính phủ Mỹ thường tổ chức đấu giá số Bitcoin tịch thu được với chênh lệch cao hơn giá thị trường. Vào năm 2014, tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 đồng Bitcoin thu được trong vụ Silk Road với giá không được tiết lộ.