Vụ đại án kinh tế Phạm Công Danh và các đồng phạm trong đại án 9.000 tỷ đồng càng ngày càng làm lộ ra thêm nhiều đầu mối, mà một trong những người mới nhất là nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình.

Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh - bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới rút tiền trái phép của VNCB để trả nợ nhận chuyển nhượng VNCB, trả nợ thay cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả tiền hoa hồng cho những người huy động vốn, dẫn đến mất khả năng thu hồi, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.

Ngày 29/7/2014, ba lãnh đạo VNCB gồm ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT), ông Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) và ông Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc Chi nhánh SG, thành viên HĐQT) đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 165 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, TP.HCM. Ba ông này tham gia vào bộ máy quản trị ngân hàng từ năm 2013 đến 28/7/2014.

Bước sang giai đoạn 2 của đại án Phạm Công Danh, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31/7/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cũng ngày 31/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; trong đó có bị can Trầm Bê (SN 1959) - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và bị can Phan Huy Khang (SN 1973) - nguyên Tổng giám đốc Sacombank.

Ông Trầm Bê nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Trầm Bê đã giúp sức cho bị can Danh vay hơn 1.800 tỷ đồng, cho giải ngân trước, bổ sung hồ sơ sau.

Như vậy, sau các nhân vật như Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) và ông Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc Chi nhánh SG, thành viên HĐQT), Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và bị can Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank), mới đây nhất ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cũng bị cáo buộc có liên quan tới đại án 9.000 tỷ đồng.

Dư luận vẫn đang chờ đợi liệu tới đây, còn những ai nữa sẽ bị "gọi tên" trong đại án này?

Theo Tuổi Trẻ, VKSND Tối cao đã phát hành, tống đạt cáo trạng truy tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB) gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin, thời điểm ông Bình khi công tác ở Ngân hàng Nhà nước đã được giao phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém và có VNCB. Đến tháng 8/2012, ông Bình đã ký tờ trình Chính phủ về phương án tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng, được Chính phủ chấp thuận.

Ông Bình cũng chính là người ký quyết định thành lập tổ công tác giám sát hoạt động của VNCB, bởi vì theo phương án tái cơ cấu và chuyển nhượng cổ phần giữa nhóm cổ đông Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện) sang cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do ông Phạm Công Danh làm đại diện), thì VNCB được xếp loại ngân hàng yếu kém.

Tuy nhiên, ông Đặng Thanh Bình lại không thực hiện đúng phương án do Ngân hàng Nhà nước đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm này nắm giữ, điều hành ngân hàng, sử dụng ngân sách như một phương tiện phạm tội, khiến ngân hàng này làm ăn thua lỗ, vốn sở hữu liên tục âm, nợ nần tăng cao.

Ngoài ra, thời điểm khởi tố vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm năm 2014, vốn chủ sở hữu của VNCB âm hơn 18.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với lúc chưa tái cơ cấu, nợ phải trả là hơn 38.000 tỷ đồng. Trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm đã xác định thiệt hại là hơn 9.000 tỷ đồng.

Kết luận của cáo trạng nêu rõ, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên tổ giám sát.

Ngoài ông Đặng Thanh Bình, VKSND Tối cao còn truy tố các thành viên tổ giám sát của NHNN gồm ông Hà Tấn Phước (tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (là tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh và Ngô Văn Thanh (nguyên là Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An, thành viên tổ giám sát).

Vì sao ông Đặng Thanh Bình bị truy tố?

Chiều ngày 22/3, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác nhận, ngày 22/3, đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN  Đặng Thanh Bình cùng các đồng phạm.