Theo Tuổi Trẻ, VKSND Tối cao đã phát hành, tống đạt cáo trạng truy tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB) gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin, thời điểm ông Bình khi công tác ở Ngân hàng Nhà nước đã được giao phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém và có VNCB. Đến tháng 8/2012, ông Bình đã ký tờ trình Chính phủ về phương án tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng, được Chính phủ chấp thuận.

Ông Bình cũng chính là người ký quyết định thành lập tổ công tác giám sát hoạt động của VNCB, bởi vì theo phương án tái cơ cấu và chuyển nhượng cổ phần giữa nhóm cổ đông Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện) sang cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do ông Phạm Công Danh làm đại diện), thì VNCB được xếp loại ngân hàng yếu kém.

Tuy nhiên, ông Đặng Thanh Bình lại không thực hiện đúng phương án do Ngân hàng Nhà nước đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm này nắm giữ, điều hành ngân hàng, sử dụng ngân sách như một phương tiện phạm tội, khiến ngân hàng này làm ăn thua lỗ, vốn sở hữu liên tục âm, nợ nần tăng cao.

Ngoài ra, thời điểm khởi tố vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm năm 2014, vốn chủ sở hữu của VNCB âm hơn 18.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với lúc chưa tái cơ cấu, nợ phải trả là hơn 38.000 tỷ đồng. Trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm đã xác định thiệt hại là hơn 9.000 tỷ đồng.

Kết luận của cáo trạng nêu rõ, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên tổ giám sát.

Ngoài ông Đặng Thanh Bình, VKSND Tối cao còn truy tố các thành viên tổ giám sát của NHNN gồm ông Hà Tấn Phước (tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (là tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh và Ngô Văn Thanh (nguyên là Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An, thành viên tổ giám sát).