Vụ Hà Văn Thắm đại án OceanBank: Khởi tố nguyên TGĐ công ty Truyền thông Đại Dương

(Kiến Thức) - Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank). Trong 3 bị can có nguyên Tổng giám đốc công ty CP Truyền thông Đại Dương.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 221 BLHS năm 2015.

Tất cả các quyết định trên đều được VKSND Tối cao phê chuẩn. Ba bị can trên nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank).

Vu Ha Van Tham dai an OceanBank: Khoi to nguyen TGD cong ty Truyen thong Dai Duong
 Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, OceanBank), Đào Thị Nhài (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 11 bị can trên, 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án này. Ngoài Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau. OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống.

Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng.

Đối chiếu với kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Vì sao Hà Văn Thắm lại thành khẩn nhận tội?

(Kiến Thức) - Việc thành khẩn nhận tội có thể giúp Hà Văn Thắm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật khi y phải đối mặt với khung hình phạt nặng nhất. 

Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án OceanBank những ngày qua, có thể dễ dàng nhận ra là trong khi các đồng phạm “lươn lẹo” tìm cách tránh né tội trạng thì Hà Văn Thắm – mắc nhiều tội trạng nhất trong đại án tiêu cực ở Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) lại tỏ ra rất thành khẩn khai báo, nhận tội.
Theo cáo trạng, Hà Văn Thắm bị truy tố 4 tội danh gồm: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Với 4 tội danh rất nặng này, Hà Văn Thắm đang phải đối diện với mức án cao nhất.

Luật sư Đào Hữu Đăng “hiến kế” cho Hà Văn Thắm được thanh thản

Luật sư bào chữa cho Hà Văn Thắm cho rằng bản thân bị cáo và các bị cáo khác đều thừa nhận đã làm trái quy định của Nhà nước.

Đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các Giám đốc

Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm bị khởi tố tội mới

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3/12, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương (cựu giám đốc khối kế toán Oceanbank) và Lê Thị Thu Thủy (cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Thông tin ban đầu, trong quá trình xét xử đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền chuyển vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài, chi tiếp khách và chi đối ngoại.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.