Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, thủ đoạn lừa đảo của Huân là rất tinh vi, sử dụng công nghệ thông tin để kêu gọi, chiếm đoạt tài sản.

"Bằng vỏ bọc hào nhoáng, giàu sang, thành đạt, kẻ chủ mưu đã lừa đảo được hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng", đại tá Hùng nói với Zing.

Theo cơ quan chức năng, hồi tháng 6, Công an thị xã Duy Tiên phát hiện một nhóm khoảng 10 người có tên "Team STAR DIAMOND" lôi kéo, dụ dỗ người dân địa phương tham gia đầu tư vào sàn tiền ảo TCBTrade với đồng tiền số mã TCFX.

Chúng cam kết khi đầu tư, người dân sẽ có lãi 7-15%/tháng, tùy theo gói đầu tư 500-50.000 USDT (tiền điện tử Tether), tương đương 12,5 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng. Nhóm này cũng hứa với nhà đầu tư đồng tiền ảo TCFX sẽ tăng giá rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát làm rõ sàn tiền ảo này hoạt động theo hai hình thức: Đánh lệnh lên xuống như đánh bạc và sau đó là phát hành tiền số.

"Để lôi kéo thêm con mồi, nhóm nghi phạm lợi dụng chính những nhà đầu tư, xây dựng theo mô hình đa cấp. Tức là chúng đề nghị người đã đầu tư giới thiệu, mời bạn bè, người thân cùng tham gia để được hưởng hoa hồng", chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Duy Tiên nói.

Nạn nhân chỉ phát hiện ra mình bị lừa khi không thể rút được tiền lãi, giá trị đồng tiền ảo sụt giảm liên tục, đồng thời không thể liên hệ với những người trong nhóm "Team STAR DIAMOND".

Đánh giá đây là vụ lừa đảo có tính chất rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều nghi phạm, với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, Công an thị xã Duy Tiên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, bóc gỡ đường dây này.

Ngày 22/11, lực lượng chức năng bắt giữ Ninh Đắc Huân, người điều hành sàn tiền số TCBTrade, đồng thời thu giữ 3 ôtô hạng sang trị giá hàng chục tỷ đồng, nhiều điện thoại, laptop, tiền và vật chứng khác.

Tại trụ sở điều tra, Huân khai nhận nhóm "Team STAR DIAMOND" là do anh ta thành lập. Những người trong nhóm này phải có khả năng diễn thuyết, được phong là "Leader".

Sau đó, nhóm người này tổ chức các sự kiện hoành tráng như: Đại tiệc anh hùng, lễ tri ân khách hàng... tại những địa điểm sang trọng như khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội và các tỉnh vùng ven. Trong các sự kiện, họ "đầu độc" hàng nghìn người tham gia bằng những hình ảnh giàu sang, thành đạt.

"Những người này giới thiệu bản thân có nhiều tài sản, đất đai, sở hữu ôtô sang trọng, trang sức hàng chục tỷ đồng để lôi kéo, dụ dỗ người đầu tư", cán bộ điều tra cho hay.

Tuy nhiên, các nạn nhân không thể ngờ rằng sau khi đổ tiền vào sàn coin, họ bị ép buộc phải mua ôtô, phải "đánh bóng" hình ảnh bản thân để tiếp tục đi lừa đảo, kêu gọi người khác cùng tham gia.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến tháng 12, nhóm của Huân đã lừa đảo 5.539 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền khoảng 55 tỷ đồng. Riêng Huân, bị can này còn khai nhận có liên quan đến 8 sàn tiền ảo khác.

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Duy Tiên cho biết quá trình điều tra, truy xét nghi phạm và tìm kiếm bị hại, cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

"Nhóm nghi phạm ở nhiều tỉnh thành, và mỗi nghi phạm lại sở hữu rất nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau để hoạt động. Đặc biệt, Huân không nhận tiền trực tiếp từ bất kì bị hại nào", cán bộ điều tra nói.

Theo cán bộ này, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Huân yêu cầu nhóm "Team STAR DIAMOND" chuyển tiền chiếm đoạt được sang tiền ảo, gửi về ví điện tử của anh ta. Sau đó, Huân bán số tiền ảo đó để lấy tiền thật.

Thủ đoạn này khiến việc truy vết số tiền chiếm đoạt gặp nhiều khó khăn do không có ngân hàng nào tra được mã ví điện tử để xác minh nguồn tiền.

Còn các nạn nhân thường ngại ra mặt vì xấu hổ và lo ngại bị trả thù hoặc bị đánh giá kém hiểu biết. Có bị hại còn hy vọng đồng tiền ảo đã đầu tư sẽ tăng giá trở lại.