Ngày 19/12, tiếp tục phiên xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đại diện VKSND TPHCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Qua đó, Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.550 khách hàng.

Nguyễn Thái Luyện.

Tại tòa, đại diện VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, VKS đề nghị Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc Công ty Alibaba và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từ 16 - 18 năm tù; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị VKS đề nghị từ 13 - 20 năm tù.

Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, Tổng giám đốc tài chính) bị đề nghị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-14 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung bị đề nghị là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) bị đề nghị 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 10-12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung bị đề nghị là 30 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội rửa tiền.

VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai có trách nhiệm trả cho 4.550 bị hại với hơn 2.400 tỷ đồng. VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Mai nộp lại 13 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Đề nghị HĐXX tiếp tục tạm giữ các tài sản gồm tiền, vàng, ô tô và 652 thửa đất đã kê biên để đảm bảo thi hành án.

Luận tội về hành vi phạm tội của Nguyễn Thái Luyện, đại diện VKS cho biết, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thái Luyện là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động của Công ty Alibaba cùng các pháp nhân khác, từ việc đi mua đất nông nghiệp đến thực hiện thiết kế sơ đồ và quyết định giá cả hàng hóa để bán cho khách hàng, sử dụng tiền của khách hàng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin mua bán đất nền được công khai, minh bạch, việc truy tố bị cáo là oan sai. Luyện cho rằng các dự án là có thật và Luyện không lừa dối khách hàng, Luyện đã áp dụng pháp luật đúng quy định.

Tuy nhiên, đại diện cơ quan công tố cho rằng, Luyện đã đưa ra hàng loạt thông tin không có thật, tự vẽ ra các dự án không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng ngàn khách hàng; bị cáo Luyện là người hiểu biết pháp luật và buộc phải biết các quy định về Luật Đất đai 2013, Luật Kinh doanh bất động sản 2014…

“Bị cáo khai có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản từ năm 2010 và dẫn chiếu các quy định của pháp luật. Do đó, trước hết bị cáo phải là người biết, buộc phải biết những quy định tối thiểu để thực hiện dự án phân lô bán nền. Nhưng bị cáo cho rằng chỉ đạo các nhân viên lập dự án theo đúng quy định là không có cơ sở để chấp nhận”, đại diện VKS nêu.

Theo VKS để thực hiện cho hành vi phạm tội, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập Công ty Alibaba và 22 công ty khác trực thuộc hoạt động theo chỉ đạo của Luyện, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp.

Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra 58 dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy đồng tiền từ khách hàng.

Tính đến ngày khởi tố vụ án là ngày 13/9/2019, Công ty Alibaba triển khai bán hàng trên 58 dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép, dù chỉ là thủ tục cấp phép; chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, khi các bị cáo bị đưa ra xét xử, nhưng không khách hàng nào nhận được giấy chứng nhận dưới dạng thổ cư như theo thỏa thuận trong hợp đồng mà đa số Công ty Alibaba trả lãi, hoặc thu mua trở lại nguồn hàng.

Theo đại diện VKS, diễn biến vụ án cho thấy thủ đoạn của Luyện rất tinh vi, tận dụng triệt để sự nhiệt huyết tuổi trẻ của một số bị cáo trong vụ án, thiếu chín chắn, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm để phục vụ cho mục đích của bị cáo. Đối tượng khách hàng mà bị cáo nhắm đến để chiếm đoạt tiền đa số có điều kiện trung bình hoặc hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ít hiểu biết về pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, số tiền mua dự án chỉ từ 200 – 300 triệu đồng/lô đất để lôi kéo khách hàng tham gia.

Về tội danh rửa tiền, VKS cho rằng, bị cáo Mai giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Aibaba. Nhiệm vụ của bị cáo tại Công ty Alibaba là người quản lý tài chính; quản lý hoạt động của bộ phận kế toán, giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động thu, chi của Công ty Alibaba. Toàn bộ chi phí hoạt động của Công ty Alibaba và các pháp nhân liên quan đều do bị cáo Mai duyệt chi.

Bị cáo Mai xác định nguồn tiền thu của Công ty Alibaba là tiền thu của các khách hàng mua đất, công ty không có nguồn thu nào khác. Ngoài ra, bị cáo là giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm, chủ đầu tư 28 dự án không có thật. Bị cáo đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lực rút 13 tỷ đồng tiền mặt từ ngân hàng để giao cho mình khi Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án. Điều này nhằm che dấu nguồn gốc tiền, bản chất thực sự, quyền sở hữu đối với tiền mà bị cáo biết rõ đây là số tiền do phạm tội mà có. Từ giúp sức nêu trên của bị cáo Lực, bị cáo Mai đã tẩu tán 13 tỷ đồng của các khách hàng nộp mua đất và đến nay Cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được.

Đối với hành vi của 21 bị cáo còn lại, đại diện Viện kiểm sát xác định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Những người này phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Luyện.

>>> Mời độc giả xem video Bắt đầu xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền