Theo Tiền Phong, ngoài nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình và 4 đồng phạm bị cáo buộc tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sẽ đưa ra xét xử vào ngày 25/6 tới đây, vụ án này còn có 11 người khác “thoát” bị truy cứu trách nhiệm hình sư. Thế nhưng, riêng nguyên Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Đặng Văn Thảo vẫn sẽ bị điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Lý do khiến ông Đặng Văn Thảo bị điều tra xử lý là do ông này đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, nguyên Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cũng không kiến nghị đặt Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) vào tình trạng “kiểm soát đặc biệt”.

Tuy nhiên, do thời hạn điều tra bổ sung đã hết, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định tách hành vi của ông Đặng Văn Thảo để điều tra xử lý sau.

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Cáo trạng của vụ án được cơ quan điều tra cung cấp nêu rõ, ông Hà Tấn Phước (nguyên Phó giám đốc NHNN CN tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (nguyên Phó giám đốc VietcomBank CN TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN CN tỉnh Long An) và ông Ngô Văn Thanh (giám sát tuân thủ VietcomBank CN tỉnh Long An) thuộc Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại TrustBank (sau là VNCB và nay là CB), đã được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank.

Tuy nhiên, các cán bộ này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Hà Tấn Phước bị xác định có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỷ đồng; Ông Lê Văn Thanh liên quan thiệt hại 6.591 tỷ đồng; Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan thiệt hại 3.450 tỷ đồng và Ngô Văn Thanh là trên 10.000 tỷ đồng.

Về phần nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình, ông này bị cáo buộc có các bút phê không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, để Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Song, tại Cơ quan điều tra, ông Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình.