Vai trò trùm “Kho tiền miền Tây” trong đường dây lô đề nghìn tỷ?

Quách Sơn Vũ được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến theo hình thức lô đề nghìn tỷ ở Sóc Trăng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ Quách Sơn Vũ (SN 1972, ngụ đường Đồng Khởi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) – có biệt danh "kho tiền miền Tây Nam Bộ" về hành vi tổ chức đánh bạc.
Quách Sơn Vũ được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến theo hình thức lô đề nghìn tỷ ở Sóc Trăng.
Vai tro trum “Kho tien mien Tay” trong duong day lo de nghin ty?

Vũ tại cơ quan Công an. 

Trước đó gần 2 năm, lúc 16h30 ngày 26/11/2021, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đồng loạt tổ chức triệt phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Quốc Thái (SN 1989, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú TP Sóc Trăng); Từ Phi Hải (SN 1987, TP Sóc Trăng) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức đặt cược số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc. Sau đó tổng hợp chuyển đến nhà cái cấp trên tại TP Cần Thơ, TP HCM hoặc giữ lại một phần (tự thầu).
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ 20 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD, 50 điện thoại, nhiều máy tính bàn, laptop là tang vật liên quan.
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám xét, bắt giữ Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980, TP Sóc Trăng) và 17 đối tượng khác cùng trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet với tính chất, quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng đã được khám phá, với tổng số tiền giao dịch qua mạng trên 1.000 tỷ đồng.
Được biết, Vũ là trùm cờ bạc khu vực ĐBSCL, với biệt danh “kho tiền miền Tây”.
Vụ án được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng...

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô hơn 1000 tỷ đồng

  

Video

Năm 2021, hàng loạt đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá

Năm 2021, lực lượng công an đã triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc nghìn tỷ với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Nam 2021, hang loat duong day danh bac nghin ty bi triet pha

Đường dây đánh bạc online hơn 87 nghìn tỷ bị triệt phá: Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87 nghìn tỷ.

Nam 2021, hang loat duong day danh bac nghin ty bi triet pha-Hinh-2
Ngày 5/11, Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó, công an bắt giữ 59 đối tượng. Trong đó có 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan đến đường dây này. Trong quá trình điều tra, qua lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện "ông trùm" có vai trò cầm đầu đường dây này là Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) có vợ con là người Việt Nam.

Liên tiếp triệt phá các đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục triệt phá các đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Điều khiến dư luận sửng sốt là lượng giao dịch, con bạc rất lớn.

Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty

Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 20 tỷ đồng tại Huế: Ngô Văn Tùng nhận trang cá độ rồi đưa cho đối tượng Nguyễn Thái Đức cùng quản lý để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang www.agbong88.com. Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Tùng phân chia 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng kể trên tổ chức đánh bạc. Thời điểm bị bắt giữ, tổng tiền số đánh bạc của đường dây cá độ do Tùng cầm đầu lên đến hơn 20 tỷ đồng. Ngày 18/5, Ngô Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) cùng 8 đàn em cùng trú tại huyện Phong Điền, TT-Huế) bị bắt.


Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-2
 

Phát hiện đường dây đánh bạc 6.600 tỷ đồng: Ngày 8/5, Công an TP. Thái Bình đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; bắt Nguyễn Thanh Tùng về tội tổ chức đánh bạc; Lê Đức Linh cùng 9 đồng phạm khác trong đường dây về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Web của hệ thống nhà cái quốc tế Bong88 cho một số đối tượng trên địa bàn TP. Thái Bình.Đường dây đánh bạc này hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền các con bạc giao dịch qua lại trong các tài khoản cá độ khoảng trên 6.600 tỷ đồng.


Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-3

Đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền hơn 87.000 tỷ đồng: Ngày 13/4/2022, Công an TP.HCM đã truy tố 43 bị can trong đường dây "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" qua mạng 87.612 tỷ đồng và người cầm đầu là Huỳnh Long Nhu (1993), Huỳnh Long Bạch (SN 1991). Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê các đối tượng thiết kế hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến của trang điện tử Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-4

Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-5
Triệt phá đường dây lô đề trên 10 tỷ đồng ở Thanh Hoá: Ngày 1/4/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do đối tượng Hoàng Văn Lực cầm đầu, Lực đã câu kết với một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS trên điện thoại. Sau khi giao dịch, các đối tượng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. (Ảnh: NDO)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-6
Phá đường dây cờ bạc hơn 10.000 tỷ núp bóng doanh nghiệp nước sạchNgày 18/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976) cầm đầu, các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-7
Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-8
 Triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Hà 'Miên' cầm đầu: Đầu tháng 11/2021, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng Evolo.club do Hà Miên, tức Đỗ Ngọc Hà (SN 1984) cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động giữa tháng 4/2021 đến khi bị triệt phá, tức hơn 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có đến 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên đến 1,1 tỷ Euro, tương đương 30.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAND)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-9
Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, đối tượng Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol. (Ảnh: CAND)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-10
 Đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên trang arenacsn88.com: Cuối tháng 10/2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Dương. Đường dây này có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech Cộng đồng) và có phương thức thủ đoạn giống như nhóm đối tượng Đỗ Ngọc Hà dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet sử dụng tiền điện tử. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-11
 Triệt phá đường dây đánh bạc 1500 tỉ đồng dưới dạng game bài: Giữa tháng 7/2021, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới dạng game bài do Phạm Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. Theo Công an thống kê, hai game bài do Thành và đồng bọn tạo ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi 2 game bài "SUMVIP" và "VUACLUB" dùng tiền thật để quy ra tiền ảo bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán qua ví điện tử (Momo). (Ảnh: CAND)
Lien tiep triet pha cac duong day danh bac nghin ty-Hinh-12

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến 60 tỷ đồng: Ngày 10/7/2021, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 60 tỉ đồng. Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thực hiện qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (SN 1976) cầm đầu và tổ chức cá độ bóng đá lớn tại 2 địa bàn TP.Đồng Hới và H.Tuyên Hóa. (Ảnh: Thanh niên)

>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Triệt Phá Đường Dây Đánh Bạc Online Hàng Trăm Tỷ Đồng. (Nguồn: ANTV)

Hải Dương: Triệt xóa đường dây đánh bạc đa cấp gần 2000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá đường dây đánh bạc đa cấp trên mạng do Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu, số tiền giao dịch đặt cược gần 2.000 tỷ đồng.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn qua internet với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.