Tuyên án kẻ cả gan chi 20 tỷ 'chạy' điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi

Chiều 4/11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Từ vụ án này, Công an tỉnh An Giang phát hiện bị cáo Trần Trí Mãnh còn có hành vi trốn thuế 49 tỷ đồng.

Qua đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh mức án 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (38 tuổi, vợ Mãnh) 7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các đồng phạm giúp sức cho vợ chồng Mãnh, là Chu Đình Thiện Trí (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh - nhân viên quản lý, thiết kế quảng cáo các trang Web của Công ty Gia Thịnh) bị tuyên phạt 2 năm tù; Nguyễn Văn Có (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) 2 năm tù và Trần Kỳ Nam (38 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang - nhân viên quản lý kho nhớt của Mãnh) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Tuyen an ke ca gan chi 20 ty 'chay' dieu chuyen Dai ta Dinh Van Noi

Bị cáo Mãnh lĩnh 8 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" - Ảnh: Kim Hà.

Từ năm 2018, Mãnh cùng vợ thành lập Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Gia Thịnh) kinh doanh các loại phụ tùng xe gắn máy và dầu nhớt các loại. Mãnh giữ vai trò là giám đốc, Thi phụ trách điều hành, quản lý công ty.

Quá trình kinh doanh, Mãnh thấy phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu Honda, Yamaha và dầu nhớt Castrol, Kubota, Shell được người tiêu dùng ưa chuộng nên đã nảy sinh ý định mua phụ tùng giả và dầu nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng trên để bán lại với giá thấp hơn hàng chính hãng nhằm thu lợi.

Sau đó, Mãnh đến chợ Tân Thành và chợ Kim Biên (TP Hồ Chí Minh) để mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt giả, rồi đem về đóng gói, bán ra thị trường với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 10% - 15% để thu lợi.

Tuyen an ke ca gan chi 20 ty 'chay' dieu chuyen Dai ta Dinh Van Noi-Hinh-2

Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: Kim Hà.

Để thực hiện, Mãnh thuê in các tem, nhãn, vỏ hộp giả nhãn hiệu Honda, Yamaha và chỉ đạo Nguyễn Văn Có và cùng 2 nhân viên khác sắp xếp hàng hóa phụ tùng xe gắn máy không nhãn hiệu vào hộp, đóng gói giao cho các cửa hàng trên địa bàn tỉnh An Giang và ngoài tỉnh.

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Mãnh còn đặt mua một số loại phụ tùng xe gắn máy chính hãng Honda, Yamaha để bán cùng các loại phụ tùng giả được Mãnh “thay áo mới”.

Đối với dầu nhớt hiệu Kubota không có tem xác nhận hàng chính hãng nên Mãnh lên các trang web tìm mẫu tem rồi chỉ đạo cho Trí thiết kế mẫu tem xác nhận hàng chính hãng có ghi các dãy chữ, số cùng số điện thoại của tổng đài 6020 ở TP Hồ Chí Minh; khi khách hàng cào lớp vỏ bạc nhắn tin dãy số và chữ trên tem thì tổng đài sẽ trả lời đó là hàng chính hãng.

Với thủ đoạn trên, từ khoảng 6/2019 - 3/2021, vợ chồng Mãnh, Thi nhiều lần mua nhớt, phụ tùng xe gắn máy giả với số lượng lớn có giá trị tương đương hàng thật là gần 780 triệu đồng đem về công ty đóng gói, dán tem giả bán ra thị trường thu lợi khoảng 300 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang còn phát hiện từ năm 2018 – 3/2021, Mãnh có hành vi không kê khai số tiền kinh doanh hơn 160 tỷ đồng. Qua đó, trốn thuế gần 49 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Mãnh khai bị một nhóm đối tượng lừa đảo, yêu cầu bị cáo chi 20 tỷ đồng để giúp Mãnh điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi nơi khác để Mãnh dễ làm ăn. Do thời điểm đó, Giám đốc Công an tỉnh An Giang có những chỉ đạo quyết liệt trong việc chống hàng gian, hàng giả.

Khởi tố trùm hàng giả dùng 20 tỷ âm mưu "điều chuyển" Giám đốc Công an An Giang

Trần Trí Mãnh - người âm mưu chi 20 tỷ đồng để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị khởi tố về hành vi "Sản xuất buôn bán hàng giả”.

Ngày 15/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất buôn bán hàng giả”, khởi tố bị can Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang), là giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh.
Khoi to trum hang gia dung 20 ty am muu

Nhìn lại vụ tội phạm chi 20 tỷ “điều chuyển” đại tá Đinh Văn Nơi

Bộ Công an vừa quyết định điều động công tác đối với Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang về đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nhin lai vu toi pham chi 20 ty “dieu chuyen” dai ta Dinh Van Noi

Trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, khiến tội phạm khiếp sợ. Thậm chí, một doanh nghiệp đã bỏ ra 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển đại tá Nơi sang địa phương khác.

Nhin lai vu toi pham chi 20 ty “dieu chuyen” dai ta Dinh Van Noi-Hinh-2

Trần Trí Mãnh - giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh (TP Châu Đốc) sau khi bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đã khai nhận thêm đã từng liên kết với nhiều đối tượng để "chạy điều chuyển" đại tá Nơi đến địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.

An Giang: Điểm lại các vụ trốn thuế hàng trăm tỷ vừa được triệt phá

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố nhiều vụ án, bị can “trốn thuế” với số tiền trốn thuế có vụ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

An Giang: Diem lai cac vu tron thue hang tram ty vua duoc triet pha

Đại gia Cường “cát” trốn thuế 19 tỷ đồng: Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường (tức Cường Cát) về tội “Trốn thuế”.

An Giang: Diem lai cac vu tron thue hang tram ty vua duoc triet pha-Hinh-2

Trực tiếp quản lý, điều hành 4 công ty kinh doanh mua bán cát, thông qua 2 số tài khoản cá nhân của mình từ năm 2016 đến năm 2020, Cường đã giao dịch số tiền mua bán cát là hơn 63 tỷ đồng, tuy nhiên Cường đã không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và không kê khai nộp thuế số tiền này. Căn cứ kết quả giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang bị can Cường đã trốn thuế với số tiền trên 19 tỷ đồng.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.