Với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đại diện VKS TP Hà Nội đề nghị mức án 20 năm tù với bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, cựu Vụ trưởng vụ Tổng hợp - Ủy ban Dân tộc.

Việc triệt phá loạt vụ án kinh tế liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát - SCB, AIC, Sài Gòn - Đại Ninh… đã mang lại những tác động tích cực đến kinh tế nước nhà.

Shark Thủy, Tân Hoàng Minh, Bất động sản Nhật Nam, Sen Tài Thu… loạt “tên tuổi” lớn bị bắt hầu hết liên quan đến lợi dụng huy động vốn để thu lợi bất chính.

HĐXX đánh giá Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng là chủ mưu vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư nên tuyên mức án 8 năm tù.

Hơn 1400 bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho cha con ông Đỗ Anh Dũng do khắc phục hậu quả nhanh chóng khiến họ "giải tỏa tâm lý lo lắng".

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TPHCM vừa quyết định cưỡng chế hàng loạt doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản, xây dựng do nợ thuế kéo dài, trong đó có doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo đề nghị của cơ quan Thuế, một số doanh nghiệp lớn như Tân Hoàng Minh, CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, CP Nhựa Sài Gòn... đã bị Cục Hải quan TPHCM áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, việc "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng" như vụ FLC, Tân Hoàng Minh, SCB, Xuyên Việt Oil, những người nào có ý đồ, tiếp tục thao túng sẽ chùn bước.

TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh như vụ án Việt Á; Tân Hoàng Minh và vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Từ hợp đồng thuê trụ sở, Tân Hoàng Minh đã dùng làm tài sản đảm bảo cho ít nhất 4 công ty trong hệ sinh thái vay vốn với tổng dư nợ gần 300 tỷ đồng.

VKSND TC đã ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (CEO Tân Hoàng Minh) và 14 bị can liên quan, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, có cả con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định, các ngân hàng này không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận để phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc tài chính (con trai ông Đỗ Anh Dũng) là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền duy trì hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Tân Hoàng Minh, người đứng đầu tập đoàn này đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.

Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh với số tiền chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, một số doanh nghiệp thẩm định giá đã ít nhiều “góp tay” vào vụ việc này.

Hoàn hành kết luận điều tra vụ Tân Hoàng Minh, CQĐT kiến nghị cần bổ sung quy định báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu, có biện pháp giám sát dòng tiền trái phiếu…

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Ngân hàng Agribank vừa thông báo bán đấu giá loạt tài sản đảm bảo cho khoản nợ của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Dự án khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, Hoàng Hải Phú Quốc.

Nhiều đối tượng tham nhũng, trong đó có cả cán bộ cấp cao, người đứng đầu cơ quan của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý nghiêm minh, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Tập đoàn Đất Xanh, Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà (TP Thủ Đức), Công ty Golden Hill (quận 1, TPHCM),… có tên trong danh sách nợ thuế hàng trăm tỷ đồng.