Theo kết luận điều tra (KLĐT) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, ngoài đề nghị truy tố Phan Thanh Hữu (65 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 72 đồng phạm về tội “Buôn lậu” và bị can Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) về tội “Nhận hối lộ”, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định truy nã (số 13/PC03) đối với bị can Phạm Hùng Cường hiện đang lẩn trốn.

Theo Cơ quan điều tra, qua điều tra xác định, từ đầu tháng 3/2020 đến cuối tháng 4/2021, các bị can đã buôn lậu 204 triệu lít xăng RON 95, tổng trị giá trên 2,9 ngàn tỷ đồng. Hành vi của Phạm Hùng Cường đã phạm vào tội “Buôn lậu”, theo Khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với vai trò cầm đầu.

Ngoài vai trò liên hệ với đầu mối tại Singapore để mua xăng, Cường cùng các bị can trong vụ án góp vốn với Phan Thanh Hữu để mua xăng lậu từ Singapore, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ và ăn chia theo tỷ lệ 60% - 40% (tổng vốn là 53 tỷ đồng). Sau khi tiêu thụ xăng xong, Hữu tính toán tiền lợi nhuận, tiền cước vận chuyển và thông báo cho Phan Hùng Cường biết.

Sau đó Hữu chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào các tài khoản của Cường với tổng số tiền 281 tỷ đồng. Ngoài ra, khoảng giữa năm 2020, Cường cùng 3 bị can góp vốn mua 2 con tàu với số tiền 19,3 tỷ đồng, đổi tên thành tàu Khánh Hòa 01, 03 để cho Công ty TNHH Vương Đạt đứng tên chủ phương tiện, sau đó đưa tàu neo đậu tại Cảng Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), để vận chuyển xăng lậu. Cường cùng 3 bị can trong vụ án góp vốn 30 tỷ đồng để buôn lậu xăng A95 từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi thuê tàu Pacific Ocean chở xăng từ Singapore về tới Việt Nam sẽ giao xăng qua 2 tàu Khánh Hòa 01, 03.