Trả hồ sơ điều tra lại vụ án DongA Bank liên quan Vũ Nhôm

(Kiến Thức) - Việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) liên quan tới Vũ Nhôm vì một số nội dung vẫn chưa được điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, VKSND Tối cao vừa ban hành quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) có liên quan tới ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm).
Nguồn tin cho biết, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là do một số nội dung chưa được làm rõ nên VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ các vấn đề này.
Tra ho so dieu tra lai vu an DongA Bank lien quan Vu Nhom
 Nguyên TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình.
Trước đó, đầu tháng 4/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DongA Bank) và 20 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
Kết luận của cơ quan điều tra cho hay, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank là bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongA Bank tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.
Hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DongA Bank lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.
Cùng bị đề nghị truy tố với ông Bình còn có 20 bị can khác, trong đó có hai nguyên phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongA Bank.
Các bị can này đều bị đề nghị truy tố hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều đáng nói, hồ sơ vụ án còn thể hiện sự liên quan giữa DongA Bank, ông Trần Phương Bình và Vũ Nhôm - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 với những thỏa thuận "động trời" gây thiệt hại khủng khiếp cho chính DongA Bank.
Xem thêm
>> Sự thật "động trời" sau cái bắt tay giữa Vũ Nhôm với Trần Phương Bình
>> Manh mối nào vạch trần bí mật triệu đô của ông Bình và Vũ Nhôm?
>> Ông Trần Phương Bình dùng 1.160 tỷ chiếm đoạt của DongA Bank làm gì?

Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình

(Kiến Thức) - Ông Trần Phương Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DongA Bank) và 20 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
Trước đó, ngày 9/12/2016, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình.

Vạch trần thỏa thuận “đen tối" giữa ông Trần Phương Bình và Vũ Nhôm

(Kiến Thức) - Thỏa thuận mua 60 triệu cổ phần DongA Bank có giá trị tới 600 tỷ giữa ông Trần Phương Bình và Vũ Nhôm vào năm 2013 đã tạo tiền đề cho Vũ chiếm đoạt toàn bộ số tiền “khủng” từ Ngân hàng Đông Á.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, bên cạnh sai phạm quản lý vận hành Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank hay DAB), ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank được xác định là có những hành vi vi phạm liên quan trực tiếp tới Vũ Nhôm (tức Phan Văn Anh Vũ) - người đã bị khởi tố về các tội "Cố ý làm lộ bí mật, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
 Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Vì sao ông Trần Phương Bình hào phóng "mua giùm" Vũ Nhôm hàng triệu đô?

(Kiến Thức) - Khai với CQĐT, Vũ Nhôm cho hay khi cần tiền thì chỉ cần “alo” là ông Trần Phương Bình sẽ đáp ứng ngay hàng triệu đô. Điều đáng nói là Vũ sau đó chưa trả lấy một đồng và cũng không nhớ ra là đã dùng vào việc gì. 

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian “làm ăn” với Vũ Nhôm, ông Trần Phương Bình - nguyên TGĐ DongA Bank đã chỉ đạo cấp dưới mua 13,9 triệu USD, trong đó có tới 13,4 triệu USD (tương đương 284 tỷ đồng) là mua giùm cho Phan Văn Anh Vũ.
Dường như việc mua giùm này có liên quan tới các thỏa thuận “đen tối” vào năm 2013 giữa ông Bình với Vũ Nhôm nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư và trang trải, xử lý khó khăn, đồng thời nâng thương hiệu và vị thế, ảnh hưởng của DongA Bank. Mà cụ thể, ông Bình đã đề nghị Vũ Nhôm mua 60 triệu cổ phần DongA Bank với tổng giá trị 600 tỷ để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối hoạt động của Ngân hàng Đông Á.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.