Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã bị can Phạm Ngọc Anh - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt Công ty Nam Việt Homes) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, đấu giá bất động sản

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes có địa chỉ tại tầng 19, Khu Văn Phòng, Số 04 Đường Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ tháng 6/2008.

Phạm Ngọc Anh không chỉ là Giám đốc mà còn là người đại diện pháp luật của công ty này.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Nam Việt Homes là Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý); Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản.

Vẽ dự án "ma" ở TP HCM

Khu đất tại dự án đất nền CIVITAS Linh Đông. Ảnh: Vũ Sơn

Liên quan đến vụ việc, qua điều tra, Công an TP.HCM xác định Phạm Ngọc Anh đã quảng cáo, tung thông tin không có thật về pháp lý thửa đất ở đường Kha Vạn Cân (khu phố 5, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), đang tiến hành lập dự án với tên gọi Civitas Linh Đông.

Bên cạnh đó, Công ty Nam Việt Homes còn thông qua Công ty môi giới bất động sản B.L rao bán đất nền dự án Civitas Linh Đông.

Tiếp đó, Công ty B.L đã phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, với nội dung dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6/2018.

Theo Công an TP.HCM, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua nền với Công ty Nam Việt Homes. Sau khi đặt cọc xong, khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán; liên hệ với chủ đầu tư thì mất liên lạc.

Không chỉ vậy, cũng với thử đoạn tương tự, Công ty Nam Việt Homes còn thực hiện dự án ảo với tên gọi Heart Land Tân Hóa tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM).

Thửa đất được Nam Việt Homes gắn cho cái mác “Dự án Heart Land Tân Hóa”. Ảnh: Báo xây dựng

Cụ thể, thông tin đăng tải trên Đời sống Pháp luật ngày 5/4/2018 cho biết, bà Nguyễn Ngọc Yến (ngụ TP.HCM) phản ánh, ngày 22/9/2017, bà Yến đặt cọc 100 triệu đồng mua một nền đất có diện tích 76,71m2 với giá trị hơn 4,9 tỉ đồng (tương đương gần 64 triệu đồng/m2) tại dự án Heart Land của Công ty Nam Việt Homes. Sau đó, Nam Việt Homes có mời bà Yến lên 2 lần để thông báo về thay đổi quy hoạch dự án.

Ngày 28/11/2017, bà lại được mời lên để thông báo lần 3 về việc thay đổi quy hoạch, đến lúc này thì diện tích lô đất của bà Yến tăng thêm hơn 10m2. Bà Yến sẽ phải đóng thêm tiền cho diện tích tăng thêm với giá khoảng 85 triệu đồng/m2. Tổng giá trị lô đất bà Yến mua đã lên tới 7 tỷ đồng. Nếu bà Yến không đồng ý thì trả lại lô đất.

Việc làm này của chủ đầu tư khiến bà Yến bức xúc và cho rằng đang bị ép trả lại đất đã đặt cọc.