Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trịnh Minh Thanh - Tổng Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia thành lập năm 2003 do ông Thanh làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, có trụ sở tại số 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Ngoài ra, công ty còn có chi nhánh đặt tại khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) và thị trấn Cần Đước (huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Địa ốc Khang Gia hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Khang Gia được biết tới nhiều dự án tiêu biểu như Cao ốc Khang Phú - Tân Phú, Cao ốc Khang Gia - Gò Vấp, Lucky Apartment - Tân Phú, Khu dân cư Nam Long - Long An.

Theo tìm hiểu của PV, BĐS Khang Gia còn dính rất nhiều lùm xùm trong quá trình hoạt động, cụ thể:

Bán căn hộ trên giấy

Công ty Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng tại đường 16, phường 4, quận 8. Ông Trịnh Minh Thanh với vai trò là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật đã có hành vi bán căn hộ số 12B tầng 5 (không có thật) cho một cá nhân chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng căn hộ số 10 tầng 7, công ty tiếp tục bán cho người khác nhau, chiếm đoạt 984 triệu đồng.

Chung cư Khang Gia Chánh Hưng. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài chung cư Chánh Hưng, công an nhận được đơn tố cáo của nhiều người khác cho rằng Công ty Khang Gia có hành vi tương tự, trong đó có việc bán các căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), Khang Gia (quận Gò Vấp).

Nhiều sai phạm tại Công ty Địa ốc Khang Gia

Không chỉ bị tố cáo về việc lừa bán một căn hộ cho nhiều người, tháng 3/2018, Công ty Địa ốc Khang Gia còn bị Sở Xây dựng TP HCM kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như: tăng diện tích tầng hầm; tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công; tự ý chia nhỏ căn hộ, tăng 49 căn hộ so với quyết định phê duyệt; lấn chiếm khu vực công cộng để chia thành căn hộ và ki-ốt...

Chung cư Khang Gia Tân Hương. Ảnh: Cafeland

Cụ thể, năm 2016, Công ty Khang Gia xây dựng dự án chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú, TP.HCM). Tại thời điểm này, chủ đầu tư đã tự ý chia nhỏ tầng thương mại thành 71 căn nhà, bao gồm 65 căn hộ, 4 ki ốt, 1 phòng làm việc của ban quản lý chung cư và 1 căn phục vụ hồ bơi.

Không những thế, nhiều công trình khác cũng xây dựng không phép. Điều đáng nói, vừa qua, 400 cư dân tại chung cư tá hỏa khi Ngân hàng Nam Á thông báo "siết" chung cư Khang Gia Tân Hương để thu hồi nợ mà công ty này vay từ năm 2011. Do chủ đầu tư đem sổ đỏ dự án đi cầm nên đến nay, sau mấy năm vào ở, khách hàng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Tại chung cư này, phí bảo trì chung cư 2% tương đương 5,8 tỷ đồng cũng bị chủ đầu tư “chiếm dụng”.

Trước các sai phạm trên, UBND TP.HCM giao công an điều tra, xác minh việc ngăn chia tầng thương mại thành các căn hộ, chuyển nhượng bất hợp pháp tại chung cư Khang Gia. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng, UBND quận Tân Phú xử lý các vấn đề về xây dựng không phép, chiếm dụng phí bảo trì chung cư.

Chung cư Khang Gia Gò Vấp. Ảnh: Vietnamnet

Tại chung cư Khang Gia Gò Vấp (quận Gò Vấp), công ty địa ốc Khang Gia bị phạt hơn 400 triệu đồng do xả nước thải ra môi trường vượt mức quy định hồi cuối năm 2018.

Theo đó, chung cư Khang Gia Gò Vấp (Q.Gò Vấp) do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 - 10 lần mức cho phép đối với thông số NH+4.

Ngoài ra, Công ty Khang Gia còn bị phạt tăng thêm 30% mức tiền đã phạt do thông số BOD5 vượt quy chuẩn cho phép từ 2 đến dưới 5 lần.