Trả lời báo chí trước đây, lãnh đạo NHNN TP.HCM cho biết đang trình Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đông Á theo rất nhiều phương án.

Trước đó vào tháng 8/2015, Ngân hàng Đông Á bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Đến năm 2016, ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc ngân hàng này bị bắt vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Hiện TAND cấp cao tại TP.HCM đang xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Ngân hàng Đông Á sẽ chốt danh sách cổ đông vào 26/9 để tổ chức đại hội bất thường.

Vì thế, hiện các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này từ chủ tịch hội đồng quản trị đến tổng giám đốc hầu hết là nhân sự mới.

Cụ thể, ông Võ Minh Tuấn đang là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Đông Á, còn ông Nguyễn Thanh Tùng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ngoài ra, thành viên HĐQT của Đông Á còn có ông Trần Văn Đình, Nguyễn Đình Trường, Huỳnh Phương (được NHNN chỉ định từ 1/4/2019).

Còn ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT đồng ý nhưng đang chờ ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

Dàn Ban kiểm soát của Ngân hàng Đông Á cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chỉ định hồi tháng 5/2019 sau khi nguyên Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á là bà Nguyễn Thị Cúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra quyết định khởi tố.

Như vậy, hiện Ban kiểm soát của ngân hàng Đông Á gồm ông Trần Đức, Trần Quốc Toàn và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Từ năm 2015 đến nay, Ngân hàng Đông Á chưa công bố bất kỳ báo cáo tài chính nào.

Về cơ cấu cổ đông, tính tới thời điểm năm 2015, ngoài Văn phòng Thành ủy TPHCM nắm 6.87% còn có các cá nhân và công ty khác.

Cơ cấu cổ đông của DongABank tại thời điểm tháng 8/2015.

Cụ thể, ông Trần Phương Bình, vợ là bà Cao Thị Ngọc Dung cùng 3 con gái Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà đang sở hữu tổng cộng 9,62% cổ phần.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) – nơi bà Ngọc Dung đang là Tổng giám đốc – nắm giữ 7,7% cổ phần.

Em gái của bà Dung, bà Cao Thị Ngọc Hồng là người đại diện theo pháp luật của CTCP Vốn An Bình – một cổ đông lớn khác đang nắm giữ 5,4% cổ phần của DongA Bank.

Tổng cộng ông Trần Phương Bình cùng những người liên quan đang giữ 22,72% cổ phần DongABank.