Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ núp bóng công ty nước sạch về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, hai bị can Nguyễn Văn Tú (tức Tú Trố, 45 tuổi) và Vũ Ngọc Thành (tức Thành đỏ, 46 tuổi) cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội cầm đầu.

Đường dây đánh bạc lên 10.000 tỷ trên được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá. Trong đó, Công an tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triệt phá, bắt giữ được 3 tổng đại lý đánh bạc trực tuyến của 3 nhà cái khác nhau.

Cảnh sát đọc lệnh khám xét khẩn cấp một địa điểm thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Thủ đoạn tinh vi

Cuối tháng 12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai gần 200 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP Hà Nội) và thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh). Cảnh sát đã triệu tập, làm việc với các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng liên quan.

Tối ngày 2/1/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Hai đợt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, cảnh sát triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số đó có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm thu giữ tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Công an tỉnh Quảng ninh cho biết, các đối tượng đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó, cấp cao nhất là Super Master, thấp hơn là Master, Agent và tài khoản Member cho các đối tượng cấp dưới tại khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Nhiều hình thức được tổ chức đánh bạc như casino, thể thao (cá cược các môn bóng đá, bóng rổ, quần vợt)...

Nhà cái hoạt động theo phương thức tín chấp, muốn đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để tham gia đánh bạc và người đánh bạc sẽ dùng tiền trong tài khoản để đánh bạc. Giá trị của 1 điểm bằng 1 đô, 1 đô có giá trị từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước của các đối tượng với nhau.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bắt giữ, số tiền giao dịch qua đường dây này là trên 10.000 tỷ đồng.

Để triệt phá đường dây cờ bạc trên, ngày 6/7/2021, Cơ quan công an đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá.

Ban đầu nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc mới chỉ mang tính chất liên huyện nên lực lượng chức năng dự kiến phá án ngay trong tháng 7/2021. Tuy nhiên, quá trình mở rộng các hoạt động trinh sát, Cơ quan công an phát hiện phát hiện đây là một đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn với nhiều đối tượng tham gia, trong đó một số đối tượng người Quảng Ninh hiện đang sinh sống tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội nên tiếp tục điều tra mở rộng.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện các đối tượng triệt để lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Sóc Sơn (TP Hà Nội) để hoạt động, gây rất nhiều khó khăn cho công tác trinh sát.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này rất tinh vi, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, bọn chúng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động. Đồng thời, giao dịch tài chính qua hình thức chuyển khoản, xe ôm và các phương thức vận chuyển tiền khác nhau. Không chỉ thế, các đối tượng cầm đầu còn cho gắn lưỡi câu vào lưới và thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn chặn người lạ tiếp cận và sẵn sàng tiêu hủy tang vật nếu có nguy cơ bị phát hiện.

Thu giữ tang vật vụ án.

Ông trùm đường dây cờ bạc núp bóng doanh nhân

Cơ quan công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi, trú tại thôn Mẫu Tự) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, trú tại thôn Ninh Hội, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cầm đầu quản lý và điều hành 3 tài khoản SuperMaster là DTE359, Ca27, 8QL7; 2 Master là dy7962 và dy7938.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Vũ Ngọc Thành, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khai nhận, số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu như hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày tùy theo thỏa thuận.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích...

Trong đó, Ngô Văn Huy có đến 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác.

Hai kẻ cầm đầu là Vũ Ngọc Thành (tức Thành Đỏ) có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Văn Tú (tức Tú Trố) có 3 tiền án về tội đánh bạc, từng bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ, xử lý.

Vũ Ngọc Thành - một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc

“Tú Trố” thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc nhưng kinh doanh nước chỉ là bình phong, còn thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi. Trụ sở công ty nước sạch Ngọc Anh chính là địa điểm để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đối tượng này chiêu mộ rất nhiều đàn em có nhiệm vụ đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thanh toán tiền cho nhà cái.

Mặc dù các đối tượng trong đường tìm đủ mọi cách để tiêu hủy vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội nhưng Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thu giữ và khôi phục lại toàn bộ dữ liệu chứng minh hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ: