Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Ông Trần Phương Bình là nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, bên cạnh sai phạm quản lý vận hành Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank hay DAB), ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank được xác định là có những hành vi vi phạm liên quan trực tiếp tới Vũ Nhôm (tức Phan Văn Anh Vũ) - người đã bị khởi tố về các tội "Cố ý làm lộ bí mật, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Một trong những sự thật "động trời" được cơ quan điều tra phát giác trong quá trình điều tra những sai phạm "khủng" của nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) Trần Phương Bình là việc ông này dùng nguồn tiền của ngân hàng mua giúp cho Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 hàng triệu USD.

Để lần ra sai phạm "động trời" này của ông Bình, theo cơ quan điều tra là phải nhờ vào việc thu giữ được 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng - nguyên Thủ quỹ DongA Bank.