Lật tẩy chiêu thức lừa đảo của nhóm đối tượng ở Tây Ninh

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trang 20 năm tù, bị cáo Phương 8 năm tù; buộc các bị cáo hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt cho bị hại.

Ngày 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1987, trú tại ấp Bàu Tép, xã Tuyên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Huỳnh Thị Ngọc Phương (sinh năm 1995, ngụ tại ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 12 tỷ đồng của 41 bị hại.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trang 20 năm tù, bị cáo Phương 8 năm tù; buộc các bị cáo hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2015, Nguyễn Thị Thùy Trang xuất cảnh sang Malaysia sống và làm việc.
Lat tay chieu thuc lua dao cua nhom doi tuong o Tay Ninh
Ảnh minh họa. 
Tại Malaysia, Trang quen Đồng Thị Thu Giang (sinh năm 1981, hộ khẩu tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) và biết Giang cùng một số đối tượng người nước ngoài (chưa rõ lai lịch) đang có kế hoạch lập các tài khoản ảo thông qua mạng xã hội (với thông tin tài khoản cá nhân mang quốc tịch người nước ngoài ở các quốc gia khác nhau) để dụ dỗ, lừa đảo những phụ nữ Việt Nam cả tin kết bạn.
Giang mời Trang tham gia, Giang sẽ trả cho Trang 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được và Trang đồng ý.
Tháng 7/2015, Giang yêu cầu Trang về Việt Nam mở 4 tài khoản ngân hàng ở các ngân hàng khác nhau để đưa cho Giang sử dụng với mục đích nhận tiền của những phụ nữ Việt Nam đã bị Giang cùng đồng bọn lừa đảo.
Các bị hại là khách hàng may mắn nhận được hàng khuyến mãi có giá trị lớn từ nước ngoài như trang sức, mỹ phẩm, điện thoại, máy tính… Người nhận hàng khuyến mãi phải chịu thuế hải quan bằng cách chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp.
Các đối tượng còn dùng một số chiêu thức lừa đảo khác như gia đình đang khó khăn, cần giúp đỡ; đối tượng người nước ngoài đang có ý định sang Việt Nam đầu tư kinh doanh những mặt hàng siêu lợi nhuận, kết hôn… và mời những phụ nữ Việt Nam cùng tham gia. Các bị hại đã tin và chuyển tiền vào tài khoản cho các đối tượng trên.
Đến tháng 9/2015, Trang đề nghị Huỳnh Thị Ngọc Phương và Trần Xuân Tùng mỗi người mở ba tài khoản ngân hàng đưa cho Trang làm ăn với thỏa thuận Trang trả cho mỗi người 2 triệu đồng/tháng.
Trang yêu cầu Phương tìm người thân mở thêm 5 tài khoản ngân hàng khác và đưa toàn bộ thẻ rút tiền quốc tế cho Trang sử dụng.
Đến tháng 10/2015, có nạn nhân đã gọi điện cho Phương, cho rằng Phương chiếm đoạt tiền của mình. Phương biết sự việc và gọi điện thoại hỏi Trang. Trang kể toàn bộ các thủ đoạn để lừa đảo các bị hại.
Tuy nhiên, Phương đã không báo cho Tùng và người thân biết sự việc mà vẫn để Trang sử dụng 11 tài khoản thực hiện giao dịch nhận rút tiền của các bị hại chuyển đến.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 17/8/2015 đến ngày 23/2/2016, Trang chiếm đoạt của 41 bị hại thông qua 15 tài khoản với số tiền hơn 11,4 tỷ đồng. Phương chiếm đoạt của 10 bị hại thông qua 11 tài khoản ngân hàng với số tiền gần 600 triệu đồng.
Đối với Đồng Thị Thu Giang, do Giang đã xuất cảnh sang Malaysia, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh chưa làm rõ được, khi làm rõ sẽ xử lý sau.

Ân phận muộn màng nữ phạm nhân lừa đảo 2 tỷ của bạn thân

Cùng quẫn, Dung đã năm lần bảy lượt lừa đảo người bạn thân để chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỉ đồng.

Phạm nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung (34 tuổi), trú tại khối 7 phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An), hiện đang thụ án 16 năm tù về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lao động cải tạo tại Đội 32 - Khâu bóng, Phân trại số 1, Trại giam số 6 (Tổng cục VIII – Bộ Công an). Trong câu chuyện với chúng tôi vào một ngày cuối năm, Dung đã bất khóc nức nở khi nhắc lại hành trình tội lỗi của mình đã gây ra trong quá khứ.

Giám đốc đi tù vì lừa đảo bán than ở mỏ Đèo Nai

Dù không có than để cung cấp nhưng Dân vẫn lừa đảo bán than trị giá hàng tỷ đồng cho khách.

Giam doc di tu vi lua dao ban than o mo Deo Nai
Ảnh minh họa. 
Liên quan đến vụ lừa đảo bán than ở mỏ Đèo Nai, ngày 16/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù đối với nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng địa ốc T&D (Công ty T&D) Lò Văn Dân (sinh năm 1980, trú tại tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Bắt nam thanh niên chuyên lừa “con mồi” qua mạng

Trí hẹn nam nhân viên (Tân Bình, TP.HCM) chuyên môi giới bất động sản trên mạng để dẫn đi xem nhà nhằm lợi dụng thời để lừa đảo

Ngày 3/3, Công an quận 7 (TP.HCM) đang tạm giữ Lý Trần Trí (30 tuổi, ngụ quận 7) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.