Lãnh đạo liên doanh Vietsovpetro nhận tiền tỷ của OceanBank thế nào?

(Kiến Thức) - Sáng 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP).

HĐXX gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa và dự kiến làm việc trong 2 ngày. Giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử là các kiểm sát viên Trần Thị Thanh Huyền, Đoàn Trần Thị Trân.
Trong vụ án này, Tòa đã triệu tập Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank); Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu (cùng nguyên TGĐ OceanBank), với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên chỉ có bà Nguyễn Minh Thu có mặt tại tòa sáng nay.
Đây là vụ án xảy ra tại Vietsovpetro thuộc giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm gây thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng của OceanBank qua việc chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi.
Lanh dao lien doanh Vietsovpetro nhan tien ty cua OceanBank the nao?
Các bị cáo tại phiên tòa. 
Các bị cáo trong vụ án gồm: Từ Thành Nghĩa (SN 1962, nguyên TGĐ VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, nguyên Chánh kế toán VSP), đều bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điểm a, Khoản 4, Điều 355 BLHS.
Cáo trạng xác định, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã bỏ ra 800 tỷ đồng để nắm 20% vốn tại OceanBank. Lãnh đạo PVN đã chỉ đạo VSP cũng như các đơn vị thành viên khác mở tài khoản, sử dụng các dịch vụ của OceanBank. Do vậy, VSP thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản tại OceanBank. Cụ thể, từ 2008 - 2014, VSP ký hợp đồng kỳ hạn, gửi hơn 13.200 tỷ đồng và 1,2 tỷ USD; thường xuyên gửi không kỳ hạn từ 200 - 900 tỷ đồng, từ 10 - 400 triệu USD. Trong đó, ông Võ Quang Huy là người ký duyệt đề xuất gửi tiền của phòng kế toán trước khi trình tổng giám đốc.
Đối với OceanBank, ngân hàng này đã chi tiền ngoài lãi suất ghi trong hợp đồng cho các khách hàng theo chủ trương của các ông Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn. Số lãi ngoài này được chi thẳng cho lãnh đạo các đơn vị khách hàng gồm VSP và kế toán được nhận nhiều hơn giám đốc. Từ đó, Nguyễn Minh Thu đã đưa cho Võ Quang Huy 6,7 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.
Các bị cáo Huy, Nghĩa thừa nhận quyết định gửi tiền của VSP vào OceanBank nên được Nguyễn Minh Thu chi lãi ngoài nhưng việc này không có sự bàn bạc, thỏa thuận hoặc đòi hỏi. Nhận tiền, cả hai không kê khai cho VSP rồi sử dụng cho mục đích cá nhân.
>>> Xem thêm video: Cần thuốc đặc trị cho tham nhũng, lợi ích nhóm

Nguồn VTC

Video

Đại án Oceabank: Nguyễn Xuân Sơn bị “tố” ngược vì 69 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Trong phiên xét xử, các bị cáo khai trái ngược hoàn toàn lời khai của Nguyễn Xuân Sơn về số tiền 69 tỷ đồng chi "chăm sóc khách hàng".

Hôm nay (2/3), bước sang ngày thứ 4, Tòa án Hà Nội xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Một trong những nội dung đáng chú ý đó là tòa tiếp tục làm rõ việc sử dụng 69 tỷ đồng chi phí từ Công ty BSC (sân sau của Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank).
Theo tài liệu tố tụng, Công ty BSC đã chi theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn để chăm sóc khách hàng hơn 69 tỷ đồng. Số tiền chăm sóc khách hàng này thể hiện qua chứng từ, sổ sách theo dõi. Mặc dù cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận số tiền này và "phủi tay" trách nhiệm liên quan thì lời khai của các bị cáo khác lại trái ngược hoàn toàn.

Bị truy tố trong vụ PVN mất 800 tỷ, ông Thăng mong muốn điều gì?

(Kiến Thức) - Bị can Đinh La Thăng đã nhận trách nhiệm trước pháp luật với tư cách người đứng đầu tập đoàn PVN và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 27/12/2017, VKSND tối cao ban hành cáo trạng số 13/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án góp vốn tại OceanBank gây thiệt hại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 800 tỷ đồng.
Theo đó, VKSND tối cao đã quyết định truy tố bị can Đinh La Thăng và đồng phạm ra trước TAND TP. Hà Nội để xét xử về tội danh và các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 1999.

Ông Đinh La Thăng: "Góp vốn vào OceanBank là đúng chủ trương"

(Kiến Thức) - Tại phiên xét xử chiều ngày 19/3, bị cáo Đinh La Thăng nói việc PVN quyết định đầu tư vốn vào OceanBank  là chính xác vì đem lại hiệu quả. 

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và 6 bị cáo khác tại làm buổi chiều ngày 19/3, HĐXX tập trung với phần HĐXX mời bị cáo Đinh La Thăng lên xét hỏi.
Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục khẳng định, sau khi ký thỏa thuận hợp tác với Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank và có nghị quyết được Hội đồng thành viên PVN phê chuẩn, OceanBank đã cung cấp các số liệu, niêm yết trên sàn chứng khoán hàng năm Ngân hàng Nhà nước đều kiểm tra, giám sát. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn vào OceanBank không phải là tìm kiếm chủ đầu tư mà do Chính phủ chủ trương kiềm chế lạm phát nên PVN phải “gương mẫu” xin dừng thành lập Ngân hàng Hồng Việt.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.