Kiến nghị làm rõ tỷ lệ ăn chia của đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngoài kiến nghị điều tra trách nhiệm một số cán bộ, HĐXX còn đề nghị cơ quan công an làm rõ việc trùm cờ bạc khai đã cho 2 cựu tướng công an hàng chục tỷ đồng.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô nghìn tỷ đồng.
Căn cứ kết quả xét xử công khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT công ty CNC) 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 10 năm tù.
Cựu Chủ tịch VTC online Phan Sào Nam bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 5 năm tù.
Ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận mức án cao hơn mức đề nghị của viện kiểm sát khi lần lượt bị tuyên 9 và 10 năm tù về Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Kien nghi lam ro ty le an chia cua duong day danh bac nghin ty
Tòa kiến nghị điều tra làm rõ lời khai của trùm cờ bạc về việc cho các các bộ ngành công an tiền và tài sản. Ảnh: Việt Linh.Làm rõ vai trò của các ngân hàng 
Ngoài hình phạt dành cho 92 bị cáo, TAND tỉnh Phú Thọ kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra công an cùng cấp khi điều tra giai đoạn 2 của vụ án cần làm rõ vai trò của các ngân hàng và nhân viên thuộc cơ quan này để bị cáo trong vụ án chuyển tiền liên quan tổ chức đánh bạc với số lượng lớn.
Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ việc Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả, Công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản Thu Đông, Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Alpha liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Nếu phát hiện các doanh nghiệp này vi phạm, cần xử lý theo quy định pháp luật.
Tòa sơ thẩm cũng kiến nghị điều tra, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm trong việc cho thuê đặt máy chủ để vận hành game bài Rikvip/Tip.club của một số doanh nghiệp như Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT.
Một trong những nội dung TAND tỉnh Phú Thọ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 là sai phạm của các cá nhân ở Bộ TT&TT, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông đã không kiểm tra, phát hiện kịp thời hoặc phát hiện nhưng không kiên quyết xử lý để các đối tượng lợi dụng đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Đáng chú ý, HĐXX kiến nghị điều tra làm rõ tỷ lệ phân chia phân phối lợi nhuận kinh doanh 80% - 20% giữa CNC và C50 như bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh được Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa ký kết năm 2011.
Kien nghi lam ro ty le an chia cua duong day danh bac nghin ty-Hinh-2
Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương. Ảnh: Bá Chiêm.
Lời khai của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam về việc đưa tiền, của cải vật chất cho cán bộ từng công tác tại Tổng cục cảnh sát, C50 và Phòng cảnh sát công nghệ cao Công an Hà Nội cũng được tòa kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Nếu có dấu hiệu nhận hối lộ cần xử lý theo quy định.
Tránh để Cục trưởng C50 không có chuyên môn
Từ vụ án vừa được xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Công an có cơ chế chặt chẽ trong lựa chọn, thành lập và kiểm soát hoạt động của các công ty nghiệp vụ; tránh tình trạng lợi dụng vị thế của đơn vị nghiệp vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Cùng với đó, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an sắp xếp cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác để phát huy hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao; tránh trường hợp như Nguyễn Thanh Hóa là Cục trưởng C50 nhưng không có trình độ về công nghệ thông tin.
Trong 12 kiến nghị tòa sơ thẩm nêu trong bản án có đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động phát hành thẻ cào viễn thông của doanh nghiệp viễn thông. Nhất là việc sử dụng thẻ cào này làm phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông.
Ngoài ra, tòa án cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng nhà nước, Bộ TT&TT và bộ, ngành liên quan hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường trách nhiệm với việc phát hành, sử dụng các loại thẻ mệnh giá như thẻ game, thẻ đa năng và quản lý các doanh nghiệp trung gian thanh toán, trong đó có hoạt động gạch thẻ.

Phan Sào Nam dùng phát ngôn hào nhoáng che giấu “mặt tối” sự nghiệp?

(Kiến Thức) - Phan Sào Nam từng có nhiều phát ngôn ấn tượng thể hiện tham vọng cống hiến. Tuy nhiên, khi xộ khám vì liên quan đến đường dây đánh bạc, người ta ngỡ ngàng nhận ra, đó chỉ là thứ vỏ bọc giấu tham vọng bạc tiền.

Phan Sào Nam (SN 1979) từng được biết đến là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam khi nắm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT VTC Online và là CEO của công ty công nghệ có giá trị hàng ngàn tỉ đồng. Thời điểm nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất tại một trong những doanh nghiệp kinh doanh nội dung số hàng đầu của Việt Nam thời kỳ 2008 - 2013, Phan Sào Nam có biệt danh là "hoàng tử bóng đêm". Với giới truyền thông, ông Nam đã nổi danh nhờ gọi đầu tư từ quỹ DWS Việt Nam, với số tiền lên đến 10 triệu USD...
Trong làng công nghệ, những phát ngôn của Phan Sào Nam từng khiến nhiều người thán phục khi vẫn giữ vị trí Chủ tịch VTC Online.

Có thể thu hồi tiền phạm pháp mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore không?

Với vụ Phan Sao Nam, theo luật sư, Việt Nam có quyền yêu cầu Singapore trực tiếp quyết định thu hồi tài sản hoặc thực thi quyết định thu hồi tài sản của Nhà nước Việt Nam.

Liên quan đường dây đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, qua điều tra, cơ quan công an phát hiện nhóm đứng đầu tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài. Trong đó, Phan Sào Nam được cho đã gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng ở Singapore.

Về chi tiết này, qua trao đổi với Luật sư Nguyễn Hoài Nam (Hãng luật Intercode, Đoàn luật sư TP Hà Nội), được biết, tài sản do phạm tội mà có được chuyển từ Việt Nam sang Singapore thì Việt Nam chỉ có quyền yêu cầu thực hiện tương trợ tư pháp gửi sang để cơ quan chức năng Singapore thực hiện theo yêu cầu. Việt Nam hoàn toàn không có quyền trực tiếp thực hiện việc xác minh, tịch thu tài sản trên đất nước Singapore. Việc xác minh, thu hồi tài sản được thực hiện theo qui định pháp luật của Singapore do cơ quan chức năng Singapore thực hiện. Việt Nam và Singapore có hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự ký giữa các nước ASEAN. Do vậy, việc thu hồi tài sản phạm pháp của Phan Sào Nam được thực hiện theo qui định của Hiệp định.

Làm thế nào thu hồi 3,5 triệu USD Phan Sào Nam gửi ở Singapore?

(Kiến Thức) - Hiện Bộ Công an đang cùng với VKSND Tối cao thành lập một chuyên án phối hợp với Cảnh sát quốc tế (Inerpol) tại Singapore để thu hồi số tiền 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam.

Thông tin quá trình điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan tới nhiều cán bộ công an cấp cao, ngày 2/8, một nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singapore.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.