Kẻ cầm đầu đường dây "hù dọa” lừa 3,3 tỷ đồng ra đầu thú

Nguyễn Văn Phi (SN 1990, trú xã Bảo Đài, H.Lục Ngạn) là đối tượng cầm đầu một đường dây chuyên giả danh công an, gọi điện thoại đe dọa nhiều người rồi chiếm đoạt tài sản bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt phá cách đây hơn 2 năm.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong tháng 8 và 9-2017, nhiều người dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tố cáo về việc, bị một số đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện thoại đe dọa rồi chiếm đoạt tiền. Chúng chỉ sử dụng một phương thức cố định nhưng rất nhiều người dính bẫy.

Theo đó, ban đầu một tên giả danh nhân viên tổng đài điện thoại gọi đến "con mồi" thông báo còn nợ cước. Khi thấy họ phủ nhận, chúng liền nối máy điện thoại có đuôi số 113 cho tên khác nói chuyện. Quá trình trao đổi, đối tượng này giới thiệu là cán bộ điều tra của Bộ Công an rồi thông báo rằng nghi ngờ nạn nhân liên quan đến hoạt động "rửa tiền" và mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi cúp máy, "cán bộ điều tra" yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật để đảm bảo cho "công tác điều tra", đồng thời phải chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng sang một số tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ điều tra. Để nạn nhân tin tưởng, chúng còn cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền khi điều tra kết thúc.

Nhiều người dân sống lương thiện, bỗng nhiên thấy mình bị công an điều tra nên rất hoang mang, lo lắng. Họ đã răm rắp làm theo rồi chuyển tiền theo hướng dẫn để chứng minh mình không làm việc phi pháp. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, họ mới sực tỉnh, biết mình bị kẻ gian lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3-9-2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An lần lượt bắt giữ Phạm Đình Luận (SN 1993), Phạm Đình Phi (SN 1999) và Nguyễn Hữu Thu (SN 1991, cùng trú xã Hương Mỹ, H.Lương Tài, Bắc Ninh).

Ke cam dau duong day
Phạm Đình Luận, Nguyễn Hữu Thu và Phạm Đình Phi 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo này là Nguyễn Văn Phi (anh em họ của vợ Luận), hiện sinh sống ở nước ngoài. Phi nhiều lần gọi điện về cho Luận nhờ tìm mua các thẻ ngân hàng của người khác, hứa sẽ trả mỗi thẻ 3 triệu đồng. Luận nhờ thêm Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu đến các ngân hàng, mở được 15 tài khoản ATM.
Sau khi có nhiều tài khoản ngân hàng, Nguyễn Văn Phi dặn Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu, lúc nào có chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng thì phải rút ra rồi chuyển đến cho Phi. Riêng nhóm Luận, Thu và Phạm Đình Phi sẽ được hưởng 20% số tiền được chuyển đến thẻ.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, chỉ trong vòng hơn một tuần cuối tháng 8-2017, với thủ đoạn giả nhân viên tổng đài viễn thông và cán bộ điều tra Bộ Công an, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 5 nạn nhân với số tiền lên đến 3,3 tỷ đồng. Trong số đó, nặng nhất là nạn nhân B.T.H.T (trú tỉnh Khánh Hòa) bị chúng lừa đến 2,4 tỷ đồng, 4 nạn nhân còn lại trú ở Nghệ An. Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Phi.
Ke cam dau duong day
Nguyễn Văn Phi 
Cuối tháng 11-2018, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cả 3 bị cáo khai toàn bộ các bước gọi điện thoại, lừa nạn nhân gửi tiền vào thẻ ATM là do Nguyễn Văn Phi thực hiện. Các bị cáo chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của Phi là rút tiền trong thẻ ra gửi cho Phi và được hưởng 20% trong số đó.
Sau khi xem xét vài trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Luận 15 năm tù, Thu 14 năm tù và Phi 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chân dung kẻ cầm đầu băng nhóm “xã hội đen” dọa cả công an

Trong suốt thời gian dài, băng nhóm đòi nợ thuê do Nguyễn Văn Vương cầm đầu “làm mưa làm gió” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Anh ta thậm chí đến trụ sở xã để dọa bắn, chặt tay, chân của lãnh đạo Công an xã.

Theo báo Tổ Quốc: Ngày 29.12, Công an TP.Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vương (biệt danh Vương Phúc; SN 1987, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ về việc đòi nợ thuê, ném chất bẩn, chất độc vào nhà người dân.

Bắt kẻ cầm đầu hạ độc hơn 10 ha rừng thông 20 năm tuổi

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ kẻ thuê người hạ độc hơn 10 ha rừng thông 20 năm tuổi ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Sáng 2/6, đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan điều tra đã bắt Bạch Đình Kế (37 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà). Kế là kẻ chủ mưu vụ hạ độc hơn 10 ha rừng thông tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Cận mặt kẻ cầm đầu vung dao chém chết giang hồ Quân "xa lộ"

(Kiến Thức) - Đối tượng Hồ Thanh Phương (tên gọi khác là Sử) là kẻ cầm đầu gần 40 giang hồ với dao kiếm lao vào đâm, chém Quân "xa lộ". Phương cũng là kẻ đầu tiên vung dao chém Quân và hô hào đàn em truy sát ông trùm giang hồ.

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan

Sáng 10/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết 5 đối tượng liên quan đến vụ giang hồ Quân "xa lộ" bị chém chết đã ra đầu thú. Đặc biệt trong đó có Hồ Thanh Phương (tên gọi khác là Sử) kẻ cầm đầu. Tối 9/11, sau khi làm các thủ tục ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bàn giao 5 đối tượng liên quan đến cái chết của Mai Văn Quân (tên gọi khác là Quân "xa lộ", Quân "khùng", SN 1965), trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho Phòng Cảnh sát hình sự CA TP HCM.

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan

Trước đó, ngày 4/11, tại quán karaoke Nice Vip, địa chỉ 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng giang hồ. 

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
 Hậu quả, Mai Văn Quân (tên gọi khác là Quân “xa lộ”, Quân “khùng”) bị chém tử vong
Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, truy bắt làm rõ các đối tượng tham gia gây án. (Trong ảnh, Quân "xa lộ" được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong) 

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
Quân "xa lộ" được biết đến là ông trùm giang hồ khu vực giáp ranh giữa Sài Gòn - Bình Dương - Đồng Nai. Băng nhóm của Quân chuyên cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn. 
Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
 Bước đầu, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được 6 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ trốn. Trong 6 đối tượng bị bắt có Võ Thùy Linh (SN 1991, nữ Việt kiều Úc) được cho là người thuê giang hồ chém chết Quân "xa lộ".
Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
 Ngày 9/11, 5 đối tượng đều trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh gồm: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác là Sử, SN 1986, kẻ cầm đầu), có 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng; Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác là Tâm Chùa, SN 1990), có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản; Phan Thanh Giàu (tên gọi khác là Ba Đen, SN 1990), có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác là Bi, SN 1999), có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản; Lê Minh Tiến (tên gọi khác là Đỏ, SN 2002) đã ra đầu thú. (Ảnh CAND)

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan

Tại cơ quan Công an, kết quả đấu tranh, ghi lời khai, bước đầu các đối tượng thừa nhận: Tối 4/11, Hồ Thanh Phương (thường gọi là Sử) được Nguyễn Tiến Minh Tài (SN1982), Võ Thùy Linh (SN 1991, nữ Việt kiều Úc, Nhàn gọi đến đánh Mai Văn Quân nguyên nhân là do hai bên có mâu thuẫn với nhau. (Ảnh CAND - trong ảnh là Sử kẻ cầm đầu và vung nhát dao đầu tiên chém Quân "xa lộ")

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan

Hồ Thanh Phương đã gọi điện cho đối tượng Vương Vũ Hoàng (Tâm Chùa), Thỏ và một số đối tượng khác mang hung khí gồm dao tự chế, xiên, gậy… đến quán karaoke Nice ở đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đánh Quân. (Ảnh CAND)


 
Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan

Khi đến quán karaoke, thấy Quân đang đứng ở trước cửa quán thì Hồ Thanh Phương cùng khoảng 15 đối tượng cầm theo hung khí lao vào đánh Quân và Phương là người cầm dao tự chế chém vào tay Quân đầu tiên. (Ảnh CAND)

 
Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
 

Sau đó, các đối tượng đi cùng dung hung khí lao vào chém Quân. Do bị chém, Quân chạy xuống dưới hầm xe thì Phương cùng các đối tượng khác đuổi theo xuống hầm để tiếp tục chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
 Khi Quân chạy ngược lên đến dốc hầm, người chảy nhiều máu và gục xuống thì Phương cùng các đối tượng mới bỏ đi khỏi hiện trường.
Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
 Sau khi gây án, Phương cùng các đối tượng được Tài, Linh, Nhàn đưa đi trốn ở nhiều nơi như: TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bình Phước.
Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan

Hình ảnh giang hồ Quân "xa lộ" bị chém phải bỏ chạy và mất mạng.

Can mat ke cam dau vung dao chem chet giang ho Quan
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.