Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 6.000 tỷ

Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1000 bị hại với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỷ đồng, lượng tiền giao dịch hơn 6.000 nghìn tỷ đồng.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an khởi tố 13 đối tượng tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hưng Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai...
Hung Yen: Triet pha duong day danh bac qua mang hon 6.000 ty
 
Hung Yen: Triet pha duong day danh bac qua mang hon 6.000 ty-Hinh-2
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín. Cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M. (34 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng các nghi can khác quen biết nhau qua Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.
Các đối tượng tham gia các hội nhóm mua bán hàng hóa trên mạng, liên hệ với người mua với phương châm “rẻ bao nhiêu cũng bán” nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua để họ chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua.
Hung Yen: Triet pha duong day danh bac qua mang hon 6.000 ty-Hinh-3
Tang vật vụ lừa đảo. 
Các đối tượng tạo Fanpage “Hỗ trợ vay vốn toàn quốc” đăng bài cho vay, chạy quảng cáo cho các bài viết này mục đích cho nhiều người biết, liên hệ với các đối tượng để làm thủ tục vay tiền. Khi có khách hàng liên hệ vay tiền, nhóm tư vấn các gói vay 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Khi khách hàng đồng ý vay, các đối tượng yêu cầu khách đặt cọc 800 nghìn đồng đến 2 triệu đồng.
Trong hai hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng lừa đảo “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên web với lượng tiền ít mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền Việt Nam. Sau đó chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.
Bước đầu, cảnh sát điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hơn 1.000 bị hại (ở các địa phương trên toàn quốc) với số tiền gần 60 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch hơn 6.000 nghìn tỷ đồng.
>>> Xem thêm video: Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?
  

Video

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần trăm tỷ

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet gần 100 tỷ đồng do Nguyễn Văn Kiên cầm đầu vừa bị công an triệt phá.

Sáng 1/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá.
Đường dây do Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1983, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu cùng 6 đối tượng gồm: Ngô Văn Quyết (sinh năm 1994, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Trọng Quyền (sinh năm 1992); Phạm Văn Lợi (sinh năm 1986); Nguyễn Trần Hoán (sinh năm 1994); Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997); Luyện Duy Thành (sinh năm 1990) đều trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Thu giữ nhiều xe sang đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital 90 triệu USD

Đường dây tổ chức đánh bạc qua sàn SFX Capital, với số tiền đánh bạc lên tới 90 triệu USD vừa bị triệt phá, nhiều xe sang bị thu giữ.

Ngày 3/6, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).
Đường dây đánh bạc trên do Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) cầm đầu.

Đánh sập đường dây cá độ hơn 2000 tỉ đồng mùa World Cup

Ngày 7/12/2022 Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, số tiền lên đến 2000 tỉ đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đặc biệt là truy quét loại tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup 2022, Công an TP Vinh đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động, liên tỉnh, bắt 14 đối tượng ở Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.