Hotgirl chiếm đoạt hơn 50 tỷ: Lộ kẽ hở "khủng" của Eximbank

(Kiến Thức) - Trả lời câu hỏi luật sư, Giám đốc PGD Eximbank Đô Lương thừa nhận kẽ hở trong ngân hàng Eximbank khi ban hành quyết định 147, cho phép giao dịch với khách hàng VIP tại nhà mà không hướng dẫn, quy trình cụ thể.

Ngày 28/6, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lam và 15 cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương trong vụ án chiếm đoạt hơn 50 tỷ của khách hàng.
Theo Vietnamnet, khi được mời lên xét hỏi, bị cáo Đặng Đình Hồng - nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương trình bày, đối với các giao dịch khống của Nguyễn Thị Lam, theo quy định, các giao dịch viên, kiểm soát viên có thể gọi điện hoặc đến nhà khách hàng kiểm tra. Nhiệm vụ này bị cáo đã giao lại cho nhân viên.
"Hotgirl" Eximbank Nguyễn Thị Lam trông khác hẳn với những bức ảnh trước đây. Nguồn ảnh: Vietnamnet
 "Hotgirl" Eximbank Nguyễn Thị Lam trông khác hẳn với những bức ảnh trước đây. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Liên quan đến việc Lam rút tiền của khách hàng mà không cần sổ tiết kiệm, bị cáo Hồng đã cho rằng, bản thân mình đã chỉ đạo nhân viên thu sổ tiết kiệm, linh động nhưng không thể bỏ qua quy định.
Khi được Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thị Lam hỏi Lam có tinh vi hay không? Ông Hồng cho rằng Lam quá tinh vi, vì “hotgirl” này không những qua mặt được khách hàng mà cả ngân hàng.
Tuy nhiên, theo Hồng, ngân hàng Eximbank đã tự bộc lộ kẽ hở “khủng” khi ban hành quyết định 147, cho phép giao dịch với khách hàng VIP tại nhà mà không hướng dẫn, quy trình cụ thể.
Dẫu vậy, tại Tòa, đại diện Eximbank lại cho rằng, ngân hàng đã ban hành nhiều văn bản quy trình quy định chặt chẽ.
Sau đó, phía đại diện Ngân hàng khẳng định, trong quá trình làm việc, cán bộ nhân viên đã bỏ qua một số quy trình. Phía Eximbank chịu trách nhiệm những thiệt hại do mình gây ra. Tuy nhiên, các khách hàng cũng có lỗi khi ký vào lệnh chi nên đề nghị HĐXX xem xét.
Tại phiên tòa, đại diện Eximbank khẳng định, trong quá trình làm việc, cán bộ nhân viên đã bỏ qua một số quy trình. Ngân hàng chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra.
Về phần các khách hàng, 5 người bị "hotgirl" Eximbank Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt đều mong được trả lại tiền kèm lãi suất. Riêng khách hàng Nguyễn Tiến Nam không yêu cầu Eximbank bồi thường số còn lại (ông này đã nhận 23 tỷ).

Sau khi kết thúc phần xét hỏi chiều 28/6, HĐXX nhận thấy chưa thể chứng minh nguồn tin bị cáo Nguyễn Thị Lam sử dụng sau khi chiếm đoạt nên quyết định tạm dừng phiên xử. Dự kiến, phiên tòa tiếp tục vào ngày 5/7.

Khởi tố thêm 3 nhân viên Eximbank vụ khách mất 245 tỷ

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can là nhân viên ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM về tội "thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" theo điều 179 Bộ luật hình sự.

Theo Tuổi Trẻ, cơ quan CSĐT vừa xác nhận đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 nhân viên ngân hàng Eximbank gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương. Bà Trâm và Lan đã được Ngân hàng Eximbank đồng ý cho nghỉ việc trước thời điểm bị khởi tố.

Khởi tố "hot girl" ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ đồng ở Eximbank

(Kiến Thức) - Từ sự quản lý lỏng lẻo của cấp trên tại Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Nguyễn Thị Lam rút, chuyển hàng chục tỷ dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ.

VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Lam.
 Nguyễn Thị Lam.

Vì sao hotgirl ngân hàng dễ dàng “rút ruột” hơn 50 tỷ ở Eximbank?

(Kiến Thức) - Sổ tiết kiệm vẫn trong tay khách hàng, khách hàng không có mặt, thế mà một nữ nhân viên nghỉ việc vẫn có thể rút ra khỏi hệ thống Eximbank hàng chục tỷ đồng là một vụ việc có "1-0-2" trong ngành ngân hàng nước ta.

VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) cùng hàng chục đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án hy hữu “rút ruột” hơn 50 tỷ ở ngân hàng Eximbank.
Lưu ý rằng, vụ việc đại gia thủy sản Chu Thị Bình mất 245 tỉ gửi ở ngân hàng Eximbank là do một giám đốc chi nhánh đương nhiệm thực hiện. Mà ở đây, vụ việc tại PGD Eximbank Đô Lương chi nhánh Vinh lại là do một nhân viên đã nghỉ việc gây ra.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.