Hôm nay, bắt đầu xử Hà Văn Thắm cùng 47 đồng phạm

Hôm nay (27/2), TAND TP Hà Nội bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương- OceanBank) cùng 47 bị cáo khác.

Theo Khoa Lâm/Pháp luật Việt Nam 27/02/2017 08:04

Để làm rõ hành vi của các bị cáo, TAND TP Hà Nội đã tiến hành triệu tập khoảng 600 nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Khoảng hơn 40 Luật sư sẽ tham gia phiên tòa này để thực hiện bào chữa cho các bị cáo hoặc bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ cho những người liên quan. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 21/3/2017.

Hom nay, bat dau xu Ha Van Tham cung 47 dong pham

Một trong những sai phạm của Hà Văn Thắm có liên quan đến Phạm Công Danh.

Cho vay 500 tỷ liên quan đến Phạm Công Danh

Theo Cáo trạng của VKSND Tối cao thì tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng; gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho OceanBank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nguyên nhân của tình trạng này là do hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của OceanBank), Ban Tổng Giám đốc OceanBank trong các thời kỳ và lãnh đạo các khối nghiệp vụ ở Hội sở xuống đến các lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch và các đối tượng có liên quan khác.

Cụ thể, vào tháng 11/2012, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT OceanBank và trong quá trình tham gia điều hành quản trị ngân hàng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cùng với bị cáo Nguyễn Văn Hoàn - Phó Tổng Giám đốc OceanBank giải quyết cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Tập đoàn Thiên Thanh) vay 500 tỷ đồng (thông qua Cty Trung Dung) không có tài sản đảm bảo (giá trị thực của tài sản bảo đảm chỉ khoảng 70 tỷ đồng), khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái quy định của NHNN về quy chế, quy trình cho vay, gây thiệt hại cho OceanBank hơn 343,5 tỷ đồng tiền gốc, chưa tính hơn 201,8 tỷ đồng tiền lãi (tính đến thời điểm 21/10/2014).

Theo VKSND Tối cao thì việc cho vay của Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn như trên là trái với quy chế cho vay của các tổ chức tính dụng, trái với quy định của NHNN về kiểm tra trong và sau khi cho vay và trái với quy trình về cấp tín dụng của OceanBank Thống đốc. Với hành vi trên, Thắm và Hoàn bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của TCTD” (Điều 179 BLHS).

Trong đó, Hà Văn Thắm bị coi là người chỉ đạo và quyết định việc cho vay. Nguyễn Văn Hoàn là người đồng phạm giúp sức. Trong vụ việc này, Phạm Công Danh và nhóm nhân viên của Danh đã bị xử lý trong một vụ án khác xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng.

Chi lãi ngoài gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ

Cùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này còn có Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc Cty Tài chính Dầu khí Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank). Trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí (PVN) cử sang OceanBank tham gia quản lý với chức danh Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện phần góp vốn của PVN tại OceanBank, Sơn đã lợi dụng sự phụ thuộc của OceanBank (do PVN có lượng tiền gửi rất lớn), lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao và vì mục đích và động cơ cá nhân nên đã bàn bạc và thống nhất với đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Cty Cổ phần BSC Việt Nam (Cty BSC, do Thắm thành lập năm 2008) trái quy định của NHNN để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại ngân hàng.

Chủ trương này đã được Thắm và Sơn chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank), Nguyễn Minh Thu (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối nguồn vốn, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) và Phạm Hoàng Giang (nguyên Tổng Giám đốc Cty BSC) triển khai thực hiện gây thiệt hại cho OceanBank và khách hàng gần 69 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Sơn được hưởng lợi hơn 69 tỷ đồng.

Với hành vi nêu trên, Sơn, Thắm, Hoàn, Thu, Giang bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó, có vai trò là người đề xuất chủ trương và được hưởng lợi; Thắm là đồng phạm tích cực nhất.

Cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN và Nguyễn Minh Thu được giao giữ chức Tổng Giám đốc OceanBank thay Sơn. Sơn đề nghị Thắm giao cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn như Sơn đã làm với Thắm trước đó và Thắm đồng ý.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Thắm, Nguyễn Minh Thu, Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Minh Phương (đều là Phó Tổng Giám đốc GĐ OceanBank) đã chỉ đạo lãnh đạo các khối/ban nghiệp vụ thuộc hội sở OceanBank gồm: Nguyễn Thị Nga (Trưởng ban kế toán), Vũ Thị Thùy Dương (Giám đốc Ban kế toán và Giao dịch trong nước), Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Khối nguồn vốn); Nguyễn Thị Thu Ba (Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ), Đỗ Đại Khôi Trang (Giám đốc khối khách hàng cá nhân) và các Giám đốc các chi nhánh/phòng giao dịch thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn, gây thiệt hại cho OceanBank tổng cộng hơn 1.576 tỷ đồng và làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ.

Với hành vi trên, Hà Văn Thắm và 45 bị cáo khác (gồm 11 bị cáo làm việc tại Hội sở hoặc liên quan đến vi phạm thuộc trách nhiệm của Hội sở và 34 bị cáo là Giám đốc Chi nhánh/ phòng giao dịch của OceanBank) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Khoa Lâm/Pháp luật Việt Nam

#Hà Văn Thắm #việc cho vay của Hà Văn Thắm #Hà Văn Thắm và 45 bị cáo #OceanBank #giao dịch của OceanBank

Hà Văn Thắm: Một thời lừng lẫy, phút giây lụi tàn

Hà Văn Thắm là một cái tên lên rất nhanh trên thị trường chứng khoán, nổi bật trong thời kỳ thị trường bất động sản sôi sục và hệ thống ngân hàng qua 2 thời kỳ tái cấu trúc.

Tuy nhiên, ông trùm bất động sản, ngân hàng cũng đã gục gã nhanh chóng.

U40 và 10 ngàn tỷ

Giữa 2010, thị trường chứng khoán (TTCK) xôn xao với một cái tên khá mới vừa xuất hiện: ông Hà Văn Thắm, chủ tịch CTCP Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (OGC), một doanh nhân khá trẻ, chưa đến 40 tuổi.

Tập đoàn Đại Dương của ông Thắm được biết đến khi lên sàn với một bản cáo bạch rất hoành tráng. Đó là một tập đoàn kinh tế đa ngành, từ bất động sản, khách sạn, tài chính, truyền thông và thương mại thực phẩm,... chỉ thời gian ngắn sau trở thành một trong những DN tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán khi đó, với vốn hóa thị trường lên tới hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Hà Văn Thắm, Ocean Group, đại gia lâm nạn, đại gia tù tội, đại gia sa cơ, Hà Trọng Nam, Ocean Bank, doanh nhân tù tội, Phạm Công Danh, đại gia

Hà Văn Thắm, một đại gia trong lĩnh vực BĐS và ngân hàng.

Ông Thắm và OGC được biết đến là chủ thương hiệu danh tiếng hai miền Bắc Nam: Kem Tràng Tiền, bánh Givral,... và hệ thống OceanMart.

BĐS là một lĩnh vực kinh doanh chiến lược của tập đoàn này với nhiều dự án lớn, trải từ Bắc chí Nam như: VNT Tower Nguyễn Trãi, StarCity Lê Văn Lương, StarCity Center, StarBowl (Phạm Ngọc Thạch),... Các khu địa ốc của doanh nhân này khiến nhiều đại gia máu mặt trên thị trường cũng phải thèm thuồng.

Trong lĩnh vực tài chính, ông Thắm và OGC là cổ đông lớn chi phối tại OceanBank, Ocean Sercurities (75%),... Ông Thắm còn trực tiếp và gián tiếp sở hữu nhiều DN như Ocean Hospitality (75%), Bảo Hà, Công ty TNHH VNT, Đại Dương Thăng Long, Ocean Media (50%),... và có thời điểm là thành viên HĐQT Vinamilk, VS Industry Việt Nam..

Trên thực tế, ông Hà Văn Thắm khởi nghiệp từ khá sớm, đầu những năm 90, với thành công ban đầu đến từ việc kinh doanh lốp xe ô tô và dầu ăn. Cú làm ăn mạnh tay đầu tiên là thương vụ thâu tóm Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng từ mức vốn hơn chục tỷ trở thành OceanBank với số vốn 4.000 tỷ đồng vào 2012.

Lên sàn, tăng vốn, làm ngân hàng, thâu tóm,... là cách mà ông Hà Văn Thắm đưa tên tuổi của mình nổi như cồn, lọt vào tốp những người giàu nhất trên TTCK. Cú thâu tóm Kem Tràng Tiền hay “Khu đất vành khăn hơn 5ha” thuộc khu đô thị mới Đông Nam Trần Duy Hưng (Hà Nội)... là những lần mà tên tuổi “đại gia” này phủ kín mặt báo.

Chiến lược mua bán sáp nhập (M&A) đã đưa OGC thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu, trong đó ông Thắm trực tiếp và gián tiếp nắm giữ khoảng 45%. Từ một DN có vốn 10 tỷ đồng, sau 6 năm thành lập tăng gấp 300 lần lên 3 ngàn tỷ đồng, giúp ông Thắm năm 2013 lọt top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Thâu tóm giúp ông Thắm đi lên nhưng kế hoạch M&A lần thứ 2 trong lĩnh vực ngân hàng không còn mang lại sự may mắn cho doanh nhân này.

Gục ngã

Đầu tháng 10/2016, đại gia Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm bị đề nghị truy tố về nhiều tội, trong đó có vi quy định về cho vay trong hoạt động của các TCTD, sau 2 năm bị khởi tố và bắt tạm giam.

Những cáo buộc ban đầu cho thấy, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm gây thiệt hại lớn về tài sản tại OceanBank và cổ đông.

Hà Văn Thắm, Ocean Group, đại gia lâm nạn, đại gia tù tội, đại gia sa cơ, Hà Trọng Nam, Ocean Bank, doanh nhân tù tội, Phạm Công Danh, đại gia

Đại gia một thời Hà Văn Thắm và những thương hiệu gắn với cuộc đời ông

Trong nỗ lực thâu tóm thêm một ngân hàng, cựu chủ tịch OceanBank đã mua nhà băng có dư nợ xấu, không có khả năng thu hồi. Ông Thắm đã nhanh chóng chuyển nhượng số cổ phần cho Phạm Công Danh (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, vừa bị tuyên án 30 năm tù). Để giúp Danh có tiền, ông Thắm yêu cầu Ocean Bank tìm cách cho ông Danh vay 500 tỷ đồng mà không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, ông Thắm còn bị cáo buộc nhiều tội danh khác.

Sau khi ông Thắm bị bắt, OceanBank là một trong số các ngân hàng bị NHNN mua với giá 0 đồng do hoạt động thua lỗ, vốn thực có thấp hơn vốn điều lệ.

Cũng sau khi ông Thắm bị bắt, Ocean Group gặp khó khăn. Khoản lỗ 1.000 tỷ đồng tại OceanBank chỉ là một phần trong số 7-8 ngàn tỷ đồng khoản phải thu khiến OGC chìm trong khó khăn kéo dài.

Tính tới 6/10, cổ phiếu OGC của Ocean Group giảm xuống chỉ còn 1.200 đồng/cp, vốn hóa thị trường còn chưa tới 370 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 3% so với thời kỳ đỉnh cao 2012-2013.

Hàng loạt các DN liên quan đến ông Thắm đã phải bán giải chấp cổ phiếu OGC theo yêu cầu của ngân hàng. Cơ cấu sở hữu của Ocean Group đã có sự biến động mạnh. OGC cũng đã bán đi phần lớn các tài sản giá trị như: Khu đất vành khăn, Ocean Mart, Khách sạn Dầu khí Phương Đông,...

Các ngành chủ chốt của OGC đều đã tan vỡ. DN trong khoảng 2 năm qua gần như không còn tập trung vào hoạt động kinh doanh mà chủ yếu là tập trung vào bán cân đối lại các khoản công nợ để tái cơ cấu.

Giàu lên khá nhanh nhờ vào sự năng động trên thị trường và sự sôi động của thị trường BĐS cũng như chứng khoán, không ít đại gia như ông Thắm đã ghi tên mình vào top những người giàu nhất trên TTCK. Tuy nhiên, sự giàu có nhờ vào việc tăng vốn ảo cùng với những cú thâu tóm nhờ dòng vốn không phải của chính mình luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Xem chi tiết

Thủ thuật chụp ảnh “có một không hai” trên camera điện thoại

(Kiến Thức) - Để có những bức ảnh "có một không hai" do chính mình tạo ra từ chiếc camera điện thoại, chúng ta cũng cần một số thủ thuật nho nhỏ.

Video: Thủ thuật chụp ảnh "có một không hai" trên camera điện thoại

Xem chi tiết

Sức mạnh khủng khiếp của khẩu súng ngắn M1911 hai nòng

(Kiến Thức) - Một khẩu súng cực dị có số lượng đạn nhiều gấp đôi, trọng lượng nặng gấp đôi và tốc độ bắn gấp đôi so với những khẩu súng ngắn thông thường khác.

Suc manh khung khiep cua khau sung ngan M1911 hai nong

Dựa trên khẩu M1911 được coi là mẫu súng lục tốt nhất thế giới, khẩu súng ngắn hai nòng M1911 được ra đời để phục vụ cho sở thích sưu tầm của những fan cuồng của khẩu súng này. Nguồn ảnh: Firearm.

Xem chi tiết