Theo quyết định của Thanh tra Bộ Tài chính từ tháng 11/2023, Công ty TNHH Trung Linh Phát bị phạt hành chính 120 triệu đồng do không kết chuyển số dư quỹ bình ổn vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
Ngoài việc xử phạt vi phạm do không kết chuyển số dư quỹ bình ổn, công ty này còn bị xử phạt với tình tiết tăng nặng do tiếp tục vi phạm, mặc dù đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở về việc chấm dứt vi phạm.
Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Trung Linh Phát khắc phục hậu quả bằng việc nộp lại 26,2 tỷ đồng vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu của công ty này tại ngân hàng.
Sau đó, Bộ Tài chính có 19 quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ 33 tài khoản của công ty này. Số tiền bị khấu trừ hơn 26,3 tỷ đồng, gồm tiền xử phạt vi phạm và khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên đến nay sau hơn 4 tháng, công ty chưa thực hiện đúng quy định xử phạt và nộp lại quỹ bình ổn, khiến Bộ Tài chính, Bộ Công Thương liên tục có văn bản nhắc nhở, đôn đốc nộp tiền.
 |
| Công ty TNHH Trung Linh Phát là một trong các thương nhân đầu mối xăng dầu được Bộ Công Thương cấp phép |
Công ty TNHH Trung Linh Phát là một trong các thương nhân đầu mối xăng dầu được Bộ Công Thương cấp phép năm 2021. Doanh nghiệp 100% vốn tư nhân này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu. Công ty có chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành như TP HCM, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Giang...
Mặc dù là đầu mối nhưng Công ty Trung Linh Phát cũng có tên trong danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu dầu Diesel thấp hơn hạn mức nhập khẩu dầu được Bộ Công Thương phân giao năm 2021 tại Công văn số 8266 ngày 22/12/2021. Công ty này cũng không gửi đăng ký điều chỉnh về Bộ Công Thương khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân.
Năm 2022, qua kiểm tra, Công ty Trung Linh Phát cũng bị phát hiện cùng nhiều doanh nghiệp đầu mối tiếp tục không thực hiện tổng nguồn tối thiểu được giao đối với mặt hàng xăng. Việc kinh doanh của doanh nghiệp này cũng rất đáng ngờ khi năm 2021, doanh thu của Công ty Trung Linh Phát tăng vọt từ 3.104 tỷ đồng lên 7.749 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ là 144 triệu đồng.
Tháng 10/2023, Cục thuế Ninh Bình cũng công bố thông tin Công ty Trung Linh Phát đang nợ thuế trên 178 tỷ đồng.
Không chỉ “om” Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nợ thuế khủng, Công ty Trung Linh Phát còn sa lầy trong các khoản nợ xấu ngân hàng. Cuối tháng 10/2023, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Nam Định đã bán đấu giá tài sản là 3 bất động sản của công ty này ở phố Vinh Quang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình để thu hồi nợ. Tổng giá khởi điểm cho 3 lô đất hơn 20 tỷ đồng.
Không những vậy, hồi đầu năm 2023, Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra và xác minh dấy hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty TNHH Trung Linh Phát.
Theo đó, Công ty TNHH Trung Linh Phát giao dịch ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, Công ty Trung Linh Phát không thực hiện giao hàng theo cam kết.
Công ty TNHH Trung Linh Phát thành lập năm 2009, có trụ sở tại phố Tiến Yết (thị Trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và một số lĩnh vực khác. Công ty có 8 chi nhánh trên 8 tỉnh thành gồm TPHCM, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Giang, Nam Định, Tuyên Quang, Vũng Tàu, Tây Nguyên.
