Hai đối tượng tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới

Liên tiếp trong ngày 23 và 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ  lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua biên giới, ra đầu thú.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa ra đầu thú liên quan tới đường dây vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới.
Hai doi tuong tham gia van chuyen hang chuc nghin ty qua bien gioi
 Đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Trước đó tháng 9/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo hồ sơ vụ án, Dung và Đông đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, Dung và Đông thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hiện vụ vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Bắt 5 đối tượng vận chuyển tiền qua biên giới

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Video

Tuyệt chiêu “lạ” giấu ma túy vận chuyển bằng máy bay

Các đối tượng vận chuyển đã nghĩ ra không ít chiêu thức “lạ” cất giấu ma túy trong hành lý hòng qua mặt lực lượng an ninh sân bay.

Tìm thấy ma túy trong áo khoác, hũ me

Mang bao tải chứa 2 tỷ tiền mặt băng rừng vượt biên

Trên đường mang bao tải đựng hơn 2 tỷ đồng tiền Việt Nam băng rừng vượt biên thì Chò bị bắt giữ.

Ngày 16/3, khi đang tuần tra biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn phát hiện và bắt giữ một người đàn ông mang bao tải đi trên đường mòn thuộc xã Nậm Cắn để tìm cách vượt biên sang nước Lào.

Lạng Sơn: Quý I-2017 bắt hơn 10 vụ vận chuyển tiền giả

Nhiều bạn đọc phản ánh, những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn đã trở thành địa bàn nóng bỏng, phức tạp về tội phạm vận chuyển tiền giả vào nội địa tiêu thụ.

Theo số liệu của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố điều tra 149 vụ, với 232 bị can, thu giữ gần 15 tỷ đồng tiền Việt Nam giả; 325.300 USD giả... Đặc biệt, chỉ trong quý I-2017, lực lượng biên phòng và Công an tỉnh đã bắt giữ hơn 10 vụ vận chuyển tiền giả, với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, hầu hết các tờ tiền giả đều có mệnh giá 200.000 đồng...
Lang Son: Quy I-2017 bat hon 10 vu van chuyen tien gia
 Hai đối tượng buôn tiền giả bị bắt giữ.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.