Sáng 31/10, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm vợ chồng Hoàng Văn Hoan (SN 1990), cựu cán bộ Công an phường Minh Khai và Quách Thị Thơm (SN 1989, ở huyện Đan Phượng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Thành (SN 1983), cựu cán bộ Công an phường Minh Khai phải hầu tòa về tội "Tổ chức đánh bạc".

Nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Dương (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở quận Hoàn Kiếm); Lê Đức Lợi (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Mai Thị Khanh (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm) bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Theo cáo trạng, Hoan là công an nhưng lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính. Anh ta cùng vợ là bị cáo Thơm thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay nhằm "thu lãi cao lại không lo mất vốn".

Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Anh ta cũng xem người vay đủ điều kiện hay không, thông qua xác minh tại đơn vị công tác của họ.

Nếu đảm bảo điều kiện cho vay, bị cáo Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vị sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm".

Để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

Giai đoạn 2016 – 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại. Qua đây, vợ chồng Hoan thu lợi 926 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ chiến sĩ công an và 1 người dân vay tiền của Hoan. Trong đó, có 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); 1 người lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm). Ngoài ra, có 4 trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã suất ngũ nên chưa thể làm rõ.

Những cán bộ, chiến sĩ vay tiền của Hoan thường còn trẻ, người lớn tuổi nhất sinh năm 1980, còn đa phần sinh sau năm 1990 và công tác tại công an các quận, huyện ở Hà Nội hoặc Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi, cơ quan tố tụng đã phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016 - 2018. Cựu công an này tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu.

Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử hai bị cáo có hành vi cho vay nặng lãi với các bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong cùng một vụ án.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.