Giáo viên dụ giáo viên: Vào sàn UK Trade, một đêm mất trắng 200 triệu

Nhiều giáo viên ở Bình Thuận bị mất số tiền hàng nghìn EUR khi tham gia sàn giao dịch ảo UK Trade. Điều đáng nói, người dẫn dụ các giáo viên này đầu tư lại là một đồng nghiệp trong ngành.

Tin nhắn đe dọa nạn nhân của sàn UK Trade
Thông tin với PV. VietNamNet, cô giáo Trần Thị Hoa (*) ở TP. Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết, đã đầu tư số tiền 8.000 EUR vào sàn UK Trade, quy đổi ra tiền Việt là hơn 200 triệu đồng.
Đến ngày 10/5, chỉ sau một đêm, số tiền trên trong tài khoản của Hoa bị mất gần hết, trong khi cô chưa nhận được bất kỳ lợi nhuận đầu tư nào. Hệ thống giao dịch còn lại khoảng 1.200 EUR, nhưng chủ tài khoản không thể thao tác rút tiền ra được.
Hoa tham gia sàn UK Trade từ ngày 5/12/2020 thông qua lời giới thiệu của cô giáo Lê Thị Thu Đào (*), giáo viên bộ môn thể dục ở một trường tiểu học tại TP. Phan Thiết.
Giao vien du giao vien: Vao san UK Trade, mot dem mat trang 200 trieu
Giao diện tài khoản UK Trade của cô giáo Hoa 
“Tôi là giáo viên dạy kèm tiếng Anh tại nhà. Cô Đào có đưa con đến nhà tôi học. Sau đó, nhiều lần thuyết phục tôi tham gia sàn UK Trade. Cô Đào khẳng định không có lừa đảo nên tôi và cả em trai cùng chuyển tiền chơi”, Hoa nói.
Theo người chơi, số tiền sau khi được chuyển cho các leader (trưởng nhóm) như Đào thì họ phó mặc các giao dịch cho “Ban chuyên gia” của sàn thực hiện giao dịch, người chơi không can thiệp các lệnh do chưa có kinh nghiệm và sợ bị thua lỗ.
“Ban chuyên gia” này chỉ gặp các leader tại những buổi offline được tổ chức hoành tráng, vài tháng một lần. Người chơi không biết họ là ai và không được gặp trực tiếp những người đang cầm tiền của mình giao dịch.
Hoa đã gửi thông tin vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi lôi kéo người chơi tham gia sàn giao dịch ảo UK Trade tới Ban Giám hiệu trường tiểu học - nơi cô giáo Đào công tác - và Phòng Giáo dục TP. Phan Thiết, nhưng chưa nhận được hồi âm.
Giao vien du giao vien: Vao san UK Trade, mot dem mat trang 200 trieu-Hinh-2
Tin nhắn đe dọa gửi tới cô giáo Hoa 
Sáng ngày 29/6, Hoa lo sợ khi nhận được tin nhắn đe dọa từ người thân của chính giáo viên Lê Thị Thu Đào. Cô chia sẻ, tin nhắn này nhắm trực tiếp tới con trai mình.
“Em kiện cũng không được gì hết đâu. Em có đứa con trai dễ thương đó, nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé. Em biết phải làm gì tiếp theo rồi đó”, tin nhắn ghi.
Hàng loạt giáo viên mất tiền
Không phải chỉ riêng trường hợp của Hoa, theo nguồn tin của VietNamNet, một số giáo viên khác đang công tác tại trường tiểu học nói trên cũng bị mất tiền khi nghe lời cô giáo Lê Thị Thu Đào tham gia đầu tư vào sàn ảo UK Trade.
Cụ thể, cô Lan (*) mất 3.000 EUR, cô Khương (*) mất 3.000 EUR, cô Thủy (*) mất 1.000 EUR, các cô giáo khác mất khoảng 1.000 EUR. Đây là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm một số lớp 1, 2, 3, 4 trong trường.
Các giáo viên này không dám đứng ra tố cáo đồng nghiệp cùng trường vì sợ bị trả thù và ảnh hưởng tới công việc hiện tại.
“Tôi nhớ từ ngày 10-14/5, đang chấm thi cho các học sinh mà trong lòng như lửa đốt. Phần sốt ruột vì mất tiền, phần vì thấy quá khổ cho các cô giáo khác. Đồng lương nào có được bao nhiêu mà bị chính đồng nghiệp lừa”, cô Lan nói.
Giao vien du giao vien: Vao san UK Trade, mot dem mat trang 200 trieu-Hinh-3
Hình ảnh dàn lãnh đạo cấp cao UK Trade trong buổi gặp mặt trực tiếp tại Phan Thiết 
Cũng theo cô giáo Lan, thời gian công tác tại trường, cô Đào không có biểu hiện gì bất thường. Trước đó, Đào đầu tư UK Trade thì không nói với ai, sau này liên tục mời gọi các thầy cô giáo khác trong trường cùng tham gia. Đào sẽ nhận được khoản hoa hồng dựa trên số tiền nạp vào tài khoản sàn của người chơi do cô dụ dỗ được.
Liên quan đến thông tin trên, VietNamNet đã liên hệ với Phòng Giáo dục và đào tạo TP. Phan Thiết, đại diện cơ quan này cho biết, hành vi tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo đã được chấn chỉnh, không cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tham gia nhưng một số cá nhân vẫn hám lời và chơi.
Còn Ban Giám hiệu trường tiểu học nói trên chưa có động thái phản hồi.
Theo tìm hiểu, cô giáo Hoa và cô giáo Lan chỉ là hai trong số hơn 300 thành viên của một nhóm trao đổi thông tin kín trên zalo. Các thành viên này đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước và đang thống kê toàn bộ thiệt hại, thu thập các bằng chứng về dấu hiệu lừa đảo của sàn giao dịch UK Trade trước khi gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng.
*tên các nhân vật đã được thay đổi

Xét xử trùm đa cấp Liên Kết Việt: Bị hại chật kín phiên tòa

Có hơn 420 trong số hơn 6.000 bị hại có mặt trong phiên tòa xét xử trùm đa cấp Lê Xuân Giang, lực lượng chức năng "căng mình" đảm bảo an toàn, trật tự phiên tòa.

Xet xu trum da cap Lien Ket Viet: Bi hai chat kin phien toa

Từ sáng sớm, đã có rất đông bị hại có mặt để làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Xet xu trum da cap Lien Ket Viet: Bi hai chat kin phien toa-Hinh-2

Nữ bị hại này đến từ thành phố Hải Phòng, chị cho biết mình bị Liên Kết Việt lừa đảo số tiền khá lớn. 

Công ty Liên kết Việt: Lừa 68.000 người, thu hơn 2.100 tỉ đồng

(Kiến Thức) - Bằng nhiều thủ đoạn bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm đã lôi kéo 68.000 người từ 49 tỉnh, thành phố khác nhau tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp, qua đó thu của họ hơn 2.100 tỉ đồng.

Sáng qua 23/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước tòa, Giang cho biết khi công ty mới đi vào hoạt động, lượng khách hàng nhỏ công ty xuất hàng hóa cho khách và trả hoa hồng đúng theo cam kết. Nhưng sau này công ty phát triển quá nhanh dẫn đến lúng túng, không biết cách kiểm soát.
Cong ty Lien ket Viet: Lua 68.000 nguoi, thu hon 2.100 ti dong
 Bị cáo Lê Xuân Giang (hàng đầu và đồng phạm). Ảnh: cand.com.vn
Về bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) là người hưởng lợi bất chính nhiều nhất từ loại hình kinh doanh đa cấp của Công ty này. Bị cáo Thuỷ cho biết, chỉ tính từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2015, Thuỷ đã nhận số tiền hơn 38 tỉ đồng. Tính trung bình mỗi tháng, Thủy nhận 2,2 tỉ đồng. Trước HĐXX Thủy vẫn khăng khăng cho rằng, chị ta được Giang thuê về làm nhân viên tư vấn và không giữ chức vụ gì của Công ty Liên Kết Việt.
Cong ty Lien ket Viet: Lua 68.000 nguoi, thu hon 2.100 ti dong-Hinh-2

Các bị hại tham dự phiên toà.  Ảnh: cand.com.vn

 
Đứng sau Thủy về thu nhập là bị cáo Trịnh Xuân Sáng (SN 1975, thành viên nhóm phát triển thị trường của công ty). Sáng chỉ làm việc tại Công ty Liên Kết Việt có 16 tháng, nhưng đã nhận tới 17 tỉ đồng.
Công việc của Sáng là giám sát, quản lý, hỗ trợ bộ phận IT, hỗ trợ bị hại đăng nhập vào ID trên website của công ty, xây dựng phần mềm trả thưởng khách hàng, đồng thời thống kê định kỳ số lượng khách và tiền khách hàng đã nộp vào công ty.

Giang và các đồng phạm đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, từ tiền lôi kéo người tham gia mới, từ những khoản tiền của những người tham gia trong mạng lưới đa cấp của Công ty Liên Kết Việt mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.

Khi hỏi về Công ty Liên kết Việt và tại sao lại đầu tư số tiền lớn vào Công ty này thì hầu hết người bị hại đều rất mơ hồ. Họ cho biết, chỉ thấy công ty quảng cáo cứ tham gia là có lãi nhiều nên ham mà tin theo.

Điều đáng nói là rất nhiều bị hại trong vụ án này đã lớn tuổi. Nguồn tiền họ bỏ ra đầu tư kinh doanh đa cấp tại Công ty Liên Kết Việt là tiền tiết kiệm cả đời dành dụm. Và hầu hết họ đều dấu con cháu khi tham gia vào đường dây đa cấp của Lê Xuân Giang.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 >>> Mời các bạn xem thêm video: Xét xử "trùm" lừa đảo đa cấp Liên Kết Việt

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân



CLB Tình Người hoạt động theo dạng “đa cấp tâm linh“

Phương thức hoạt động của CLB Tình Người biểu hiện dạng “đa cấp tâm linh” và những người tham gia tại đây sẽ được yêu cầu đi “gieo duyên” cho người thân, bạn bè.

Liên quan đến vụ CLB Tình người bị tố hoạt động mê tín dị đoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ về  lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, được dư luận và báo chí phản ánh những ngày gần đây.
CLB Tinh Nguoi hoat dong theo dang “da cap tam linh“
Một buổi sinh hoạt của CLB Tình người. 
Tại cuộc họp, báo cáo kết quả thu tập thông tin bước đầu cho thấy, CLB Tình Người thành lập từ tháng 7/2019 tại Hà Nội, đến nay đã mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều địa phương, trong đó có các cơ sở tại TP.HCM, Quảng Trị, Hà Giang, với hàng vạn lượt người tham gia.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.