Bị can Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Bà Sương với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB đã ký 4 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 2 nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 79 khoản vay tại SCB có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 55.814 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của những khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là hơn 48.824 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB hơn 6.989 tỷ đồng. 

Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố hai tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Cơ quan điều tra xác định, ông Thành liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.677 tỷ đồng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác của ngân hàng gây thiệt hại hơn 42.770 tỷ đồng.