Ngân hàng TMCP Sài Gòn tiếp tục bán thanh lý 17 chiếc xe ô tô thương hiệu Mitsubishi Pajero, được dùng để chở tiền. Giá khởi điểm của mỗi chiếc dao động từ 86-148 triệu đồng.

Số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đem đi đầu tư, mua gom các BĐS trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm bị hại còn dư nợ của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động theo chiều hướng tăng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình về 3 tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Đưa hối lộ”...

Bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình.

Khi tranh luận về tội danh truy tố đối với bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB liên quan đến “chức vụ, quyền hạn” đã có hai quan điểm trái ngược nhau.

Ngoài đề nghị mức án tử hình đối với Trương Mỹ Lan, Viện KSND cũng đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội đối với: Bùi Văn Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Đỗ Thị Nhàn…

Ngoài nhóm bị cáo thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyên thành lập công ty “ma” để vay vốn, còn có nhiều nhóm chỉ làm mỗi việc tìm và thuê người đứng tên các công ty “ma”.

Cáo trạng xác định 5 bị cáo thuộc NHNN Chi nhánh TP HCM để cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan và SCB cho vay trái pháp luật, hậu quả tính đến ngày 17/10/2022, SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng.

Sáng 18/3, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, ĐBQH đặt vấn đề, không ít doanh nghiệp kiểm toán bỏ qua sai sót đối tượng kiểm toán dẫn tới thất thoát Nhà nước.

Một số đối tượng giúp sức cho Trương Mỹ Lan đưa hối lộ nhiều người nhưng không bị truy tố tội danh này.

Trong đại án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 5 bị cáo bị xét xử vắng mặt vì đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án hơn 1.000 tỷ đồng.

Đoàn thanh tra của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng đã bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của SCB; báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra...

Giúp sức cho Trương Mỹ Lan “rút ruột” hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ có cả ekip với nhiều nhân vật chủ chốt là cựu lãnh đạo Vạn Thịnh Phát, SCB.

Sáng ngày 5/3, bắt đầu phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, nhiều người dân đã tập trung trước cổng Tòa án Nhân dân TP.HCM dõi theo phiên xử.

Đa số các bị cáo không quá căng thẳng trước giờ phiên tòa công bố cáo trạng trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.400 tỷ đồng.

SCB X - ngân hàng lớn nhất Thái Lan về giá trị vốn hoá - gần đây đã đồng ý mua lại mảng cho cho vay tiêu dùng Home Credit tại Việt Nam với giá 860 triệu USD.