Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
    • Nhà Khoa học
    Kiến thức cần biết
    SPOTLIGHT
    Thời sự
    Chính trị
    Xã hội
    Thế giới
    Bạn đọc - Điều tra
    Kinh doanh
    Nhà đất
    Doanh nghiệp
    Kho tri thức
    Giải mã
    Phong thủy
    Sống đạo
    Quân sự
    Số hóa
    Xe
    Bệnh & Thuốc 360
    Khỏe - Đẹp
    Giới tính
    Giải trí
    Cộng đồng trẻ
    Du lịch
    Mạng xã hội
    Người tốt - việc tốt
    Cải chính
    Vusta KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin

    baotrithuccuocsong@gmail.com
    tkts@kienthuc.net.vn

    024 6 254 3519
    Hotline: 096 523 77 56

    rss
    7 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã vụ Vạn Thịnh Phát phạm tội thế nào?

    Thời sự

    7 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã vụ Vạn Thịnh Phát phạm tội thế nào?

    Trong vụ án Vạn Thịnh Phát – SCB, 7 bị can gồm hai cựu Chủ tịch HĐQT SCB và 5 cựu lãnh đạo SCB hiện đang bị truy nã có vai trò giúp sức Trương Mỹ Lan.

    Hải Ninh
    Bị can Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Bà Sương với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB đã ký 4 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 2 nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 79 khoản vay tại SCB có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 55.814 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của những khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là hơn 48.824 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB hơn 6.989 tỷ đồng.
    Bị can Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Bà Sương với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB đã ký 4 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 2 nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 79 khoản vay tại SCB có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 55.814 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của những khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là hơn 48.824 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB hơn 6.989 tỷ đồng.
    Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố hai tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Cơ quan điều tra xác định, ông Thành liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.677 tỷ đồng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác của ngân hàng gây thiệt hại hơn 42.770 tỷ đồng.
    Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố hai tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Cơ quan điều tra xác định, ông Thành liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.677 tỷ đồng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác của ngân hàng gây thiệt hại hơn 42.770 tỷ đồng.
    Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng giám đốc SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Dũng đã liên đới gây thiệt hại hơn 140.713 tỷ đồng, thực hiện hành vi với vai trò giúp sức tích cực, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan.
    Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng giám đốc SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Dũng đã liên đới gây thiệt hại hơn 140.713 tỷ đồng, thực hiện hành vi với vai trò giúp sức tích cực, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan.
    Trầm Thích Tồn, nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Tồn đã ký duyệt, đồng ý cấp tín dụng cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn SCB trái với các quy định của pháp luật và của chính SCB, dẫn đến các khoản vay bị bà Trương Mỹ Lan rút ruột, sử dụng trái phép, gây thất thoát đặc biệt lớn cho SCB. Ông Tồn đã gây thiệt hại cho SCB hơn 7.176 tỷ đồng.
    Trầm Thích Tồn, nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Tồn đã ký duyệt, đồng ý cấp tín dụng cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn SCB trái với các quy định của pháp luật và của chính SCB, dẫn đến các khoản vay bị bà Trương Mỹ Lan rút ruột, sử dụng trái phép, gây thất thoát đặc biệt lớn cho SCB. Ông Tồn đã gây thiệt hại cho SCB hơn 7.176 tỷ đồng.
    Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Vũ được xác định đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 3.762 tỷ đồng.
    Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Vũ được xác định đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 3.762 tỷ đồng.
    SUN HENRY KA ZIANG, thành viên Hội đồng quản trị SCB được xác định phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. SUN HENRY KA ZIANG bị cho là đã gây thiệt hại 462.089 tỷ đồng, có với trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, ông này đã xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi tiến hành điều tra, không rõ người ngoại quốc này ở đâu và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự. Do đó, cơ quan điều tra tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với SUN HENRY KA ZIANG.
    SUN HENRY KA ZIANG, thành viên Hội đồng quản trị SCB được xác định phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. SUN HENRY KA ZIANG bị cho là đã gây thiệt hại 462.089 tỷ đồng, có với trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, ông này đã xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi tiến hành điều tra, không rõ người ngoại quốc này ở đâu và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự. Do đó, cơ quan điều tra tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với SUN HENRY KA ZIANG.
    Lam Lee George, nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng. Do đang bỏ trốn, không rõ ở đâu và chưa có kết quả tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can Lam Lee George.
    Lam Lee George, nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng. Do đang bỏ trốn, không rõ ở đâu và chưa có kết quả tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can Lam Lee George.
    Đối với 5 bị can trên, hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được họ đang ở đâu. CQĐT cho rằng, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của những người này. CQĐT cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi các bị can đăng ký thường trú, lập biên bản vận động họ ra đầu thú. CQĐT đề nghị VKSND Tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt nghiêm minh đối với 5 bị can bỏ trốn nêu trên để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
    Đối với 5 bị can trên, hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được họ đang ở đâu. CQĐT cho rằng, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của những người này. CQĐT cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi các bị can đăng ký thường trú, lập biên bản vận động họ ra đầu thú. CQĐT đề nghị VKSND Tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt nghiêm minh đối với 5 bị can bỏ trốn nêu trên để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
    >>> Mời độc giả xem thêm video Nữ quái lừa đảo bố chồng, gia đình chồng 17 tỷ “nướng” vào sới bạc:
    Hải Ninh
    #Vạn Thịnh Phát #SCB #Trương Mỹ Lan

    Bài liên quan

    SPOTLIGHT

    Photo Video Podcast eMagazine
    TIÊU ĐIỂM

    TAI NẠN GIAO THÔNG 2025

    Á HẬU PHƯƠNG NHI LẤY CHỒNG

    TOUR TẾT 2025

    GALLERY MỚI NHẤT

    Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

    Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

    Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
    Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

    Mẹo dọn sạch bếp "vừa nhanh vừa sạch" đón Tết

    Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc của mỗi gia đình khi Tết đến. Nếu lo ngại dùng các loại chất tẩy rửa chứa hóa chất có thể tham khảo công thức làm nước lau bếp từ những nguyên liệu siêu đơn giản.