Điểm tên những quan chức nhận hối lộ trong các vụ đại án, xộ khám

Hàng loạt cán bộ giữ vị trí quan trọng tại các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ trong các đại án do Bộ Công an phanh phui.

Cuối năm 2021 và năm 2022, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến các đại án được Bộ Công an khởi tố điều tra. Các vụ án lớn có thể kể đến như vụ "chuyến bay giải cứu", vụ nâng giá kit test của Công ty Việt Á hay vụ án xảy ra tại Công ty AIC. Trong các vụ án nêu trên, nhiều cán bộ giữ trọng trách lớn trong các bộ, ngành, địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ.

Hàng trăm nghìn USD hối lộ vụ "chuyến bay giải cứu"

Với vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các đơn vị, địa phương liên quan khi thực hiện "chuyến bay giải cứu", sau hơn một năm, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can.

Các bị can bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ có thể kể đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Hàng loạt đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola cũng bị khởi tố về tội danh này.

Diem ten nhung quan chuc nhan hoi lo trong cac vu dai an, xo kham
Loạt bị can bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ. Ảnh: Bộ Công an.

Các ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực; Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Văn Dự, nguyên Cục phó Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cũng bị cáo buộc nhận hối lộ.

Được biết, các chuyến bay giải cứu được thực hiện từ tháng 12/2020 với tổ công tác gồm 5 bộ gồm: Ngoại giao, Y tế, Công an, Giao thông vận tải, Quốc phòng.

Theo Bộ Công an, sai phạm phát sinh trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, trong đợt dịch Covid-19, có khoảng 2.000 chuyến bay được thực hiện, số tiền nghi đưa nhận hối lộ lên đến hàng trăm nghìn USD. Hiện nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ án là 80 tỷ đồng.

800 tỷ bôi trơn

Sau hơn một năm điều tra, vụ án nâng giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (công ty Việt Á), Cơ quan cảnh sát điều tra (C03-Bộ Công an) đến nay đã khởi tố hơn 100 bị can có liên quan với các cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ.

Với cáo buộc nhận hối lộ, hàng loạt giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, TP bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đầu tiên là ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận "hoa hồng" từ Việt Á gần 30 tỷ đồng (thông qua 5 hợp đồng trị giá 151 tỷ đồng). Sau ông Tuyến, ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, cùng hai thuộc cấp bị bắt với cáo buộc nhận hơn một tỷ đồng của Việt Á.

Diem ten nhung quan chuc nhan hoi lo trong cac vu dai an, xo kham-Hinh-2
Phan Quốc Việt (trái) và Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Ảnh: Bộ Công an

Bà Trương Thị Bảo Trân (nhân viên phòng Vật tư Bệnh viện Thủ Đức), ông Lò Văn Chiến, nguyên Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng bị bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Trong hơn 100 người bị khởi tố liên quan đến Công ty Việt Á, có 3 nguyên Ủy viên T.Ư Đảng gồm: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Cựu bí thư, chủ tịch tỉnh nhận hối lộ chục tỷ đồng

Sáng 4/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) và những đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử tuyên mức hình phạt tù đối với ông Trần Đình Thành 11 năm tù và ông Đinh Quốc Thái 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Diem ten nhung quan chuc nhan hoi lo trong cac vu dai an, xo kham-Hinh-3
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trái) và Trần Đình Thành. Ảnh: Bộ Công an

Tại tòa, ông Thành khai nhận hối lộ 6 lần, trong đó 2 lần nhận tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai và 4 lần tại Công ty AIC. Tổng số tiền nhận là 14,5 tỷ đồng. Còn bị cáo Thái khai nhận 14 lần từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC và dàn cán bộ nhân viên của Công ty AIC, tổng số tiền nhận 14,5 tỷ đồng.

Theo tài liệu, dù biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực, nhưng để công ty trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với dàn lãnh đạo tỉnh. Sau đó, bà Nhàn câu kết, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế… tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu, thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ Việt Á, bị can Phan Quốc Việt khai kiếm lãi 4.000 tỷ, bôi trơn khoảng 800 tỷ. Các bị can tại Công ty Việt Á còn dùng nhiều phương thức để chuyển tiền cho các lãnh đạo CDC một số tỉnh thành, có cả chuyển qua tài khoản chính chủ và tài khoản nhờ của người nhà (như vợ, mẹ vợ, em vợ của người nhận) và cả đưa trực tiếp bằng tiền mặt.

Tại cuộc họp báo đầu năm 2023, ông Xô cho biết, liên quan đến vụ án Việt Á, cơ quan điều tra cố gắng kết thúc điều tra trong quý 1/2023. Tuy nhiên, ông Tô Ân Xô cũng cho biết "án tại hồ sơ nên về cơ bản mục tiêu đề ra như thế, nhưng không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới".

‘Quy trình 70 bước’ để gian lận thầu của Công ty AIC

Trong phần thẩm vấn tại phiên toà xét xử vụ AIC, HĐXX dành thời gian để hỏi các bị cáo về “quy trình 70 bước” nhằm gian lận thầu của Công ty AIC.

Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động Công ty AIC, ngồi ghế Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc.

Ở Công ty AIC, bị cáo Trần Mạnh Hà giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng thiết bị y tế; còn bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga là Phó Tổng giám đốc, kiêm Trưởng Ban 1, phụ trách địa bàn các tỉnh phía Nam (trong đó có tỉnh Đồng Nai).

Quá trình điều hành Công ty, bà Nhàn yêu cầu lãnh đạo và nhân viên Công ty AIC phải thực hiện “Quy trình 70 bước thực hiện dự án thiết bị không có xây dựng”, trong đó có nội dung thực hiện thông thầu và gian lận trong đấu thầu, trái quy định của Luật Đấu thầu.

‘Quy trinh 70 buoc’ de gian lan thau cua Cong ty AIC

Phiên toà xét xử vụ AIC. Ảnh: TTXVN

Cáo buộc cho rằng, việc thực hiện quy trình nêu trên để liên hệ, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thẩm định giá và các công ty “quân xanh”, nhằm đảm bảo cho Công ty AIC dự thầu và trúng thầu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn thành lập và trực tiếp điều hành các “Ban nội bộ”; giao những người thân tín phụ trách để thực hiện việc điều chuyển tiền thu lợi bất chính và hợp thức hóa tài liệu, chứng từ để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do bà Nhàn đặt ra.

Sau khi tạo được quan hệ với ông Trần Đình Thành, năm 2007, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp và nhờ ông Thành (khi đó đang là Bí thư Tỉnh ủy) mời lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành ăn trưa để giới thiệu Công ty AIC và nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án của tỉnh. Bà Nhàn giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc với ông Thành để phối hợp thực hiện.

Theo cáo buộc, bà Nhàn còn chỉ đạo bà Nga và nhân viên mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho cả công ty “quân đỏ” và công ty “quân xanh” để nộp hồ sơ dự thầu cho đủ số lượng theo quy định, để Công ty AIC trúng 16 gói thầu thiết bị y tế.

Với cách thức nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và các Công ty do Công ty AIC chỉ định đã tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế và trúng toàn bộ 16 gói thầu, với tổng giá trị hơn 665 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại toà, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga khai không biết về quy trình 70 bước. “Quy trình này thực chất không phải của Công ty AIC. Có 7 bị cáo khác là nhân viên Công ty AIC thì có 6 người là nhân viên Ban 1, thuộc quyền quản lý của bị cáo đều không biết về quy trình 70 bước này”, bị cáo Nga khai.

Trước lời khai của cựu Phó Tổng giám đốc Hoàng Thị Thúy Nga, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo nguyên là nhân viên Công ty AIC về quy trình 70 bước này.

Trả lời thẩm vấn về "quy trình 70 bước", bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ (nguyên nhân viên Công ty TCI- Công ty con của Công ty AIC) trình bày, quá trình làm việc, bị cáo đã đọc qua quy trình này. Nội dung "quy trình 70 bước", bị cáo không nhớ rõ, nhưng bị cáo hiểu rằng quy trình này hướng dẫn triển khai dự án, để nhân viên công ty hiểu.

Bị cáo Hoàng Thế Quỳnh (cựu nhân viên Công ty AIC) khai, bị cáo cùng nhân viên các phòng ban khác đều được cấp "quy trình 70 bước" kể trên.

Còn bị cáo Lê Chí Tuân (nguyên Trưởng nhóm hồ sơ - Ban Quản lý Dự án 1 Công ty AIC) thừa nhận, đã từng được nghe đến "quy trình 70 bước", nhưng vì công việc không liên quan nên bị cáo không để ý.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga thừa nhận việc đã cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi gặp các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và bị cáo thấy cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành rất thân thiện. “Kết thúc gặp gỡ, chị Nhàn nói bị cáo đi ra để chị gặp riêng lãnh đạo”, lời khai của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga.

Do vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, HĐXX cho trình chiếu nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của bà Nhàn như: Nội dung "quy trình 70 bước"; báo cáo tài chính thể hiện việc bà Nhàn chỉ đạo nhân viên điều chỉnh thông tin trên 4 bản báo cáo tài chính để đảm bảo đủ điều kiện đấu thầu, chứng minh hành vi gian lận trong đấu thầu của bà Nhàn...

Cựu Phó TGĐ AIC khai về quan hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

“Tôi cũng thấy AIC có nhiều việc làm mạo hiểm. Có những việc, chị Nhàn và lãnh đạo công ty hứa nhưng không thực hiện được, cả tôi và nhân viên thiệt thòi nên tôi ra ngoài làm”, cựu Phó TGĐ Công ty AIC khai.

Chiều 22/12, phiên toà xét xử vụ AIC tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện VKS và các luật sư.

Theo cáo buộc, ông Đinh Quốc Thái (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đồng Nai) quen biết Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn qua sự giới thiệu của cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành.

Sau đó bà Nhàn nhiều lần gặp, nhờ bị cáo Thái tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng các gói thầu của Dự án Bệnh viện Đồng Nai.

Năm 2010, ông Thái ký quyết định phê duyệt lại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, bổ sung phần đầu tư thiết bị y tế chuyên môn khi không có tài liệu, thẩm định của các cơ quan chuyên môn về danh mục và giá thiết bị y tế; không thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh…

Cuu Pho TGD AIC khai ve quan he voi ba Nguyen Thi Thanh Nhan
Ông Đinh Quốc Thái tại toà. Ảnh: TTXVN

Cáo trạng cho rằng, ông Thái biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã hỗ trợ, giúp UBND tỉnh xin tăng vốn đầu tư dự án. Ông cũng biết việc bà Nhàn quen thân với cựu Bí thư Trần Đình Thành nên đã tạo điều kiện cho công ty của bà Nhàn trúng thầu.

Quá trình thực hiện dự án, vào dịp Lễ, Tết, bị cáo Thái đã nhận 14 lần tổng số tiền 14,5 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và thuộc cấp “cảm ơn” vì đã quan tâm và giúp đỡ công ty.

Trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Đinh Quốc Thái thừa nhận việc bị cáo biết bà Nhàn qua ông Thành từ khoảng năm 2007. Bị cáo không yêu cầu Công ty AIC đưa tiền, cũng không đặt vấn đề thỏa thuận gì trước. Tiền bị cáo nhận từ AIC là quà cho các dịp lễ tết.

“Tôi coi đó là quà hằng năm, nhưng khi làm việc với công an thì thấy vấn đề nó nghiêm trọng nên đã khắc phục trước khi bị khởi tố”, ông Thái khai.

Lời khai về quan hệ không còn "mật ngọt" với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cáo buộc cho rằng, với cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách dự án, Trưởng Ban 1 Công ty AIC, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga đã giúp sức tích cực cho Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện các hành vi phạm tội.

Cụ thể, bị cáo Nga đã nhiều lần cùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp gỡ, tiếp xúc với các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái để đặt vấn đề nhờ các ông này chỉ đạo việc tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu trái pháp luật.

Bà Nga còn ký toàn bộ hồ sơ kỹ thuật tham gia thầu, điều chỉnh thời hạn thực hiện hợp đồng; chỉ đạo nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu của Dự án Bệnh viện Đồng Nai.

Trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Nga trình bày, giai đoạn đầu, quan hệ của bị cáo với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khá tốt, nhưng sau đã nảy sinh mâu thuẫn. “Tôi cũng thấy AIC có nhiều việc làm mạo hiểm. Có những việc, chị Nhàn và lãnh đạo công ty hứa nhưng không thực hiện được, cả tôi và nhân viên thiệt thòi nên tôi ra ngoài làm”, bà Nga khai.

Vẫn theo lời khai của Phó TGĐ Công ty AIC, bị cáo phụ trách công việc các tỉnh phía nam và “quan điểm của chị Nhàn là tôi không làm những việc không minh bạch, để sau này tôi thay chị làm việc đường đường chính chính”.

Trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Nga cũng xác nhận lời khai của bị cáo Phan Huy Vũ (cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai) Vũ về việc ông Vũ không có sự trao đổi với phía Công ty AIC trong việc tạo điều kiện cho công ty này trúng thầu.

“Suốt qúa trình đó, chưa một lần anh Vũ đặt vấn đề đòi hỏi quà biếu. Thậm chí, anh Vũ còn khó khăn trong việc thương thảo và thực hiện hợp đồng", bà Nga khai.

Cuộc điện thoại đem về hàng trăm tỷ đồng của cựu Bí thư Đồng Nai

Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai gọi điện cho bà Nhàn nhờ vả: "Góp cho Đồng Nai một tiếng nói", vì ông cho rằng bà Nhàn có nhiều mối quan hệ ở Trung ương.

Chiều 23/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.