Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt xoá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng của hơn 13000 bị hại trên cả nước. Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.
Trong số các đối tượng, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các "Cào 1, Cào 2, Cào 3" trong đường dây lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên biên giới.
 |
| Phạm Thị Huyền Trang sau khi bị bắt. |
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là giả danh công an, viện kiểm sát, cán bộ điện lực, thuế... gọi điện đề nghị người dân "cập nhật thông tin" rồi chiếm quyền sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng.
Theo các đối tượng cho biết, những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải. Những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến người dân sập bẫy.
Phạm Thị Huyền Trang khai nhận được “ông chủ” tin tưởng do cách diễn đạt ổn nên cho viết lại văn theo ý của “ông chủ” và dịch cho sát ý. Kịch bản nắm bắt đầy đủ các nội dung, có nhiều tình tiết, chi tiết đánh vào tâm lý người dân. "Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng, đối với phụ huynh học sinh người ta quan tâm đến con cái. Đối với người cần sử dụng giấy tờ quan tâm tới giấy tờ", Trang khai.
Phạm Thị Huyền Trang tốt nghiệp một trường đại học Hà Nội, thông thạo tiếng Trung Quốc, là quản lý, đồng thời là phiên dịch cho đối tượng cầm đầu và các đối tượng nhân viên người Việt Nam. Đối tượng lương 200 triệu đồng mỗi tháng.
Trước khi bị bắt, trên mạng xã hội, Phạm Thị Huyền Trang thường xuyên khoe những hình ảnh xinh đẹp; đồng thời “nữ quái” này cũng hay đăng tải những hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, sang chảnh.
 |
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 đối tượng. Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an; 2 Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Nam, các hệ thống ngân hàng, nhà mạng, các cửa khẩu và Công an các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, TP HCM.
Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài, sân bay Cát Bi và các địa phương để bắt giữ hơn 60 nghi phạm, trong đó có kẻ chủ mưu, cầm đầu hay quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thuộc thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.
 |
| Phạm Thị Huyền Trang khi bị bắt. |
Các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).
Với thủ đoạn đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13 nghìn bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
