Từ vụ việc của Pay Asian, không ít người liên tưởng đến những vụ việc liên quan đến "chơi" tiền ảo trước đó. Một đặc điểm chung của những công ty này là đều hứa hẹn đãi ngộ lớn đối với người chơi.

Còn nhớ vào tháng 4/2018, vụ việc hàng chục người dân sinh sống tại TP HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương tập trung đến trụ sở Công ty Cổ phần M.T. (Quận 1) để phản ánh về tình trạng lừa đảo của công ty này với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng từng khiến dư luận chấn động.

Theo người dân, Công ty M.T. đã dụ dỗ khoảng 32.000 người tham gia vào đồng tiền ảo iFan. Một người chơi kể rằng, khoảng cuối 2017, có nghe thông tin về tiền ảo iFan trên web của iFan. Sau đó, đi tìm hiểu và được một người tư vấn mời đi tham dự sự kiện của iFan tổ chức.

"Lúc đó, người tư vấn giới thiệu cho mình xưng là giám đốc Marketing của iFan. Anh này nói với mình đây là kênh đầu tư tiền kỹ thuật số có lợi nhuận lên tới 500%/năm và hứa với mình chỉ 3 - 4 tháng là có thể hoàn vốn. iFan có nhiều gói tham gia từ 100 đến 20.000USD. Sau đó, anh này hướng dẫn mình đăng nhập vào website của iFan và nộp vào đó 3.000 USD, tương đương 0.35BTC lúc đó. Lúc đó, toàn bộ hình thức tham gia đều làm trên website của iFan chứ không hề có hợp đồng gì cả.

Mình được hứa mỗi tháng sẽ được iFan trả lãi từ 700 – 1.000USD bằng tiền mặt. Lúc đó thấy anh nói nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng đang tham gia hình thức tiền kỹ thuật số này nên mình càng tin tưởng và tham gia. Tuy vậy, sau một tuần mình chỉ nhận được 409 iFan chứ không hề có tiền mặt...", người chơi này chia sẻ với báo chí.

Khi anh này đang hoang mang thì đột nhiên website của iFan không thể truy cập được...

Việc đầu tư tiền thật thành tiền ảo cũng từng bị nhiều chuyên gia tài chính cảnh báo nguy cơ rủi ro cao, hầu hết nhiều người đầu tư đều thua lỗ. Đặc biệt, cần thận trọng với những Công ty tiền ảo mới được thành lập, đồng tiền mới ra đời và nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu kỹ về đồng tiền này khi có ý định đầu tư.