Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan, mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Đỗ Hạnh Hương, Phó Giám đốc Công ty Đất hiếm Việt Nam; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Phạm Xuân Hậu và Phạm Thị Yến, nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Đất hiếm Việt Nam.

Hai bị can Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính

Các bị can trên bị khởi tố do có hành vi khai báo hải quan gian dối để xuất khẩu trái phép, bán cho các đối tác nước ngoài trên 470 tấn tổng oxit đất hiếm có trị giá trên 380 tỷ đồng trong thời gian từ 2019-2023, gây thiệt hại về thuế xuất khẩu (tạm tính) cho Nhà nước số tiền trên 82 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Quang Mạnh, Giám đốc điều hành mỏ Yên Phú về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hnh sự.

Nguyễn Quang Mạnh có hành vi giúp Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương chỉ đạo, tổ chức khai thác, bán trái phép trên 160.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính trên 632 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/10, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Dương, Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng và 4 bị can khác.

Theo cáo buộc, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép trên 11,2 triệu kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152,8 triệu kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng. Qua đó, hưởng lợi bất chính khoảng 632 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước trên 7,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nữ tiếp viên thành “mồi” tóm gọn kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu