Bộ Công an bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Dương
Các bị can đã chỉ đạo, khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm và hơn 152.000 tấn quặng sắt hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Gia Đạt
Ngày 20/10, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương) và Nguyễn Văn Chính (Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng) về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, Đặng Trần Chí (Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát), Phạm Thị Hà (Kế toán công ty); Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam) và Nguyễn Thị Hiền (kế toán công ty) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.
Ngày 9/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, TP khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Các bị can đã vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT. Ngoài ra, Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Hành vi trên giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước hơn 7,5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
>>> Xem thêm video: Thâm nhập công trường khai thác vàng trái phép
Xử phạt 120 triệu đồng doanh nghiệp vi phạm khai thác đất
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hưng Thịnh tổng số tiền 120 triệu đồng.
Trước đó ngày 19/4, qua kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản trong hoạt động thực hiện dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại phường Bắc Sơn (TP Uông Bí), Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện công ty Hưng Thịnh không thực hiện quan trắc chất thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, khai thác đất vượt chiều cao tầng cho phép theo báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khu khai thác đã được cơ quan chức năng thẩm định.
Hai văn bản 'dọn đường' của Lào Cai trong vụ khai thác triệu tấn quặng chui
Để ngang nhiên điều máy móc vào khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng, Nguyễn Mạnh Thừa cùng các bị can đã dựa vào 2 văn bản "lập lờ" của UBND tỉnh Lào Cai.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng về vụ án hình sự Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền xảy ra tại TP Lào Cai.
Trong vụ án này, Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama được xác định là đối tượng chủ mưu, cấu kết với nhiều bị can khác thực hiện việc khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit các loại, thu lời hàng trăm tỷ đồng.
Theo kết luận, Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. Nhưng sau đó, lợi dụng các văn bản trái luật của UBND tỉnh Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm "núp bóng" dự án khách sạn để khai thác trái phép quặng apatit và bán thu lời hàng trăm tỉ đồng.
Chỉ riêng bị can Nguyễn Mạnh Thừa thu lời bất chính hơn 177 tỷ đồng, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính hơn 184 tỷ đồng.
Một vị trí khai thác khoáng sản do Công ty Lilama thực hiện tại xã Đồng Tuyển tháng 8/2013. Ảnh: Báo Lào Cai
Khai thác quặng để "bảo vệ tài nguyên"
Theo tài liệu điều tra, Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn tại xã Đồng Tuyển vào năm 2009 với diện tích 3,77 ha.
Sau đó, tháng 1/2010 đơn vị này bị UBND tỉnh Lào Cai thu hồi chứng nhận đầu tư do quá trình thi công phát hiện có quặng Apatit. Phần diện tích 3,77 ha này sau khi được thu hồi đã bàn giao lại cho Công ty Apatit Việt Nam quản lý.
Nhận thấy phần diện tích 3,77 ha trên có trữ lượng quặng lớn, tháng 9/2011, đại diện Công ty Apatit Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lào Cai cho phép khai thác nhưng bất thành.
Chưa dừng lại ở đó, Công ty Apatit Việt Nam vào tháng 3/2012 có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai đề nghị được khai thác để "bảo vệ tài nguyên" do... mưa lũ.
Từ đề nghị trên, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 839 cho phép Công ty Apatit thực hiện các biện pháp để bảo vệ tài nguyên. Từ đây, các đối tượng bắt đầu thực hiện các hành vi nhằm khai thác số lượng quặng khổng lồ để chiếm hưởng số tiền cực lớn.
Cảnh sát khám xét nhà của một trong bốn nguyên lãnh đạo tỉnh ở TP Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai
Cụ thể, ngay sau khi có văn bản 839 của tỉnh Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa nhanh chóng có văn bản đề nghị tham gia san tạo khu vực 3,77ha tại xã Đồng Tuyển và được đại diện Công ty Apatit đồng ý.
Tháng 4/2012, đại diện Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam kí hợp đồng kinh tế 366A với thỏa thuận Công ty Apatit đồng ý cho Công ty Lilama cải tạo mặt bằng chống sạt lở kết hợp thu hồi quặng trong phạm vi 3,77 ha theo phương án đã duyệt.
Hai văn bản "dọn đường" của Lào Cai
Trong thời gian thực hiện hợp đồng kinh tế nêu trên, tháng 5/2012, Nguyễn Mạnh Thừa kí văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai đề nghị cấp lại chứng nhận đầu tư cho dự án xây nhà hàng, khách sạn đã bị thu hồi trước đó.
Cũng từ đề nghị này của Nguyễn Mạnh Thừa, UBND tỉnh Lào Cai ban hành 2 văn bản "lập lờ" để các đối tượng ngang nhiên thực hiện hành vi đào trộm triệu tấn quặng, thu lời bất chính số tiền khổng lồ.
Cụ thể, UBND tỉnh Lào Cai sau khi nhận được đề nghị của ông Thừa đã ban hành văn bản 2160 ngày 2/8/2012. Văn bản này đã "đồng ý chủ trương" để công ty Apatit Việt Nam chuyển giao và cho phép Công ty Lilama tận thu quặng.
Tháng 12/2012, tỉnh Lào Cai quyết định cấp lại chứng nhận đầu tư cho Công ty Lilama thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn trên diện tích 3,77 ha. Đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích nêu trên cho Công ty Lilama thời hạn đến năm 2062.
Hai cựu Phó chủ tịch Lào Cai bị khởi tố. Ảnh: XĐ
Rất nhanh chóng, sau khi được phép xây nhà hàng khách sạn, Nguyễn Mạnh Thừa đưa máy móc vào thi công. Tháng 4/2013, Thừa phát hiện có quặng tại dự án nên đã báo cáo bằng văn bản lên UBND tỉnh Lào Cai. Đồng thời đề nghị cho phép Lilama thu gom và chuyển giao cho công ty Apatit Việt Nam quản lý, sử dụng.
Hơn 1 tháng sau văn bản trên, ngày 20/5/2013, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản 1717 với nội dung cho phép công ty Lilama thu gom và thống nhất với công ty Apatit để quản lý.
Từ văn bản 1717 của UBND tỉnh Lào Cai, tháng 6/2013, Công ty Lilama và Công ty Apatit kí hợp đồng kinh tế số 446A để công ty Apatit mua lại quặng của công ty Lilama thuộc dự án khách sạn, nhà hàng.
Theo cáo trạng, lợi dụng văn bản 2160 và 1717 của UBND tỉnh Lào Cai cùng các văn bản, hợp đồng liên quan, từ năm 2013 đến 2015, Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm khai thác hơn 1,5 triệu tấn quặng, thu về trên 484 tỷ đồng.
Kết luận giám định tư pháp khẳng định: Văn bản 2160 của tỉnh Lào Cai không phải là giấy phép khai thác khoáng sản hay tận thu khoáng sản; văn bản 1717 của tỉnh để khai thác, tận thu, thu gom và tiêu thụ quặng là trái phép.
Liên quan đến việc triệu tấn quặng bị khai thác trái phép, tháng 6/2022, Cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai gồm: Nguyễn Thanh Dương (SN 1959) và Lê Ngọc Hưng (SN 1960) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ai đã giới thiệu cho Lilama xây khách sạn trên mỏ quặng?
Theo tài liệu của VietNamNet, năm 2017, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận về công tác quản lý khoáng sản tại Lào Cai. Kết luận trên có đề cập đến dự án xây nhà hàng, khách sạn của công ty Lilama.
Kết luận trên nêu rõ, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị đầu mối trực tiếp có 2 văn bản gồm thông báo số 99 và 01 lần lượt vào các năm 2012 và 2013. Văn bản trên đã giới thiệu địa điểm cho công ty Lilama lập dự án nhà hàng, khách sạn trên phần diện tích 3,77 ha.
TTCP cũng khẳng định, việc giới thiệu trên là "không phù hợp" vì diện tích trên nằm trong vùng quy hoạch, thăm dò khai thác và tuyển quặng apatit theo quyết định của Bộ Công thương và thuộc khai trường 18 của quy hoạch.
Để xảy ra các sai phạm trên, TTCP khẳng định Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc các Sở: Xây dựng, TN&MT giai đoạn 2010-2013 phải chịu trách nhiệm.
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò - Khai thác dầu khí (PVEP) Trần Hồng Nam vui mừng cho biết: PVEP đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ thùng dầu.
Tính hết năm 2022, tổng sản lượng khai thác toàn mỏ của đơn vị đạt 996 triệu thùng dầu và 3.368 BCF khí bán. Tổng khai thác quy dầu đạt 1.624 triệu thùng. Trong số 21 dự án khai thác dầu, 4 lô có sản lượng khai thác thực tế lớn nhất chiếm 65% bao gồm: Lô 15-1 đạt 305 triệu thùng dầu; Lô PM3 CAA đạt 144 triệu thùng dầu; Lô 15-2 và Lô 16-1 đều đạt 103 triệu thùng dầu - chiếm chủ đạo. Ngày 8/2, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cho biết, đơn vị vừa đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ thùng dầu. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh sản lượng khai thác và quy mô hoạt động của lĩnh vực E&P đang dần suy giảm như hiện nay.
So với các công ty dầu khí trong khu vực thì dấu mốc 1 tỷ thùng dầu không nhiều công ty có thể đạt được, đây là kết quả đáng tự hào của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP qua các thế hệ, cũng tạo đà, động lực phát triển cho PVEP giai đoạn tiếp theo.
Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu thi công xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)- Đường số 46 Phạm Hùng.
Chỉ trong ngày 20/02/2025, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng huyện Mỹ Tý đã ký phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Trọng Tín trúng liền 2 gói thầu xây lắp...
Có 93 nhà thầu tham dự gói thầu thuốc generic của Bệnh viện Nhi đồng TP nhưng chỉ có 64 nhà thầu trúng với tổng số 191 sản phẩm. Tổng giá trị trúng thầu hơn 95,62 tỷ đồng.
Thiết kế sân vườn không chỉ là việc tạo nên một khuôn viên đẹp mắt mà còn là cách để tận hưởng tự nhiên và tạo ra một môi trường sống thú vị cho gia đình.
Trong 2 ngày liên tiếp 13-14/02/2025, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị cho nhà thầu quen thuộc - Công ty CP Kiến trúc Nội thất Tinh Mộc.
Sở hữu giá trị kinh tế cao ngất ngưởng, nấm Matsutake khi đến tay người tiêu dùng có thể đạt mức khoảng 44 triệu đồng/kg, sự biến động giá này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn và khao khát sở hữu của giới sành ăn.
Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Long Bắc Ninh thành lập từ năm 2005, do ông Nguyễn Văn Ngọc làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu bán hàng của Kosy đạt 1.439 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 1.316 tỷ đồng của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 26,3 tỷ đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (25/2/2025) trên thị trường thay đổi như thế nào? Đồng giá USD trên thế giới tăng hay giảm... sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
