Ba nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm thu lợi 60 tỷ đồng

Là cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM nhưng ba đối tượng này lại câu kết với tội phạm để làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng giúp chúng thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Gần đây xảy ra nhiều vụ việc cán bộ ngân hàng rút ruột tiền gửi của khách hàng, điển hình như sự việc xảy ra ở ngân hàng Phương Đông (OCB). Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng từng phát hiện rất nhiều trường hợp lợi dụng vị trí là cán bộ, nhân viên ngân hàng để cấu kết với các đối tượng bên ngoài làm hồ sơ khống và chiếm đoạt tiền gửi.

Zing đưa tin ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Đặc biệt chú ý, cả ba đối tượng này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.

Đầu tháng 6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phá chuyên án, bắt Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) để điều tra vai trò cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Ba nhan vien ngan hang Sacombank cau ket voi toi pham thu loi 60 ty dong
Ba cán bộ nhân viên ngân hàng Sacombank câu kết với tội phạm để làm thủ tục thanh toán khống. 
Sau 3 tháng tập trung triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên là "Tony Trần" đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.
Theo đó, Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh, thành Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.Hồ Chí Minh để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty để phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.
Thông tin trên báo Dân Việt, để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987), Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP.HCM, câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định Huy thuê 2 bị can trong vụ án là Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên), Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng Phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (Thủ quỹ Phòng giao dịch) làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.
Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan, theo VOV.

Nhân viên ngân hàng nào được hưởng lương “khủng” nhất 2017?

(Kiến Thức) - Không chỉ có năm 2017 mà từ trước tới nay, trong hệ thống ngân hàng thì Vietcombank thường xuyên dẫn đầu về chi lương thưởng cho người lao động.

1. Vietcombank Báo cáo tài chính quý IV/2017 của ngân hàng Vietcombank cho thấy, đây là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận với hơn 11.300 tỷ đồng trước thuế và sau thuế trên 9.100 tỷ đồng. Vì thế, ngân hàng này "mạnh tay" chi lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. Tính bình quân năm 2017, thu nhập của nhân viên Vietcombank đạt mức 32,3 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 22% so với năm 2016. Ảnh: btc.edu.vn.
1. Vietcombank
Báo cáo tài chính quý IV/2017 của ngân hàng Vietcombank cho thấy, đây là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận với hơn 11.300 tỷ đồng trước thuế và sau thuế trên 9.100 tỷ đồng. Vì thế, ngân hàng này "mạnh tay" chi lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. Tính bình quân năm 2017, thu nhập của nhân viên Vietcombank đạt mức 32,3 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 22% so với năm 2016. Ảnh: btc.edu.vn. 
2. Techcombank Tại Techcombank, trong quý I/2017, ngân hàng cho biết đã chi trả thu nhập bình quân cán bộ nhân viên 27 triệu đồng/tháng, trong đó lương bình quân là 18 triệu đồng/tháng, vươn lên là ngân hàng chi trả lương cao thứ 2 hệ thống. Ảnh: btc.edu.vn.
2. Techcombank
Tại Techcombank, trong quý I/2017, ngân hàng cho biết đã chi trả thu nhập bình quân cán bộ nhân viên 27 triệu đồng/tháng, trong đó lương bình quân là 18 triệu đồng/tháng, vươn lên là ngân hàng chi trả lương cao thứ 2 hệ thống. Ảnh: btc.edu.vn. 

Bị lừa hàng chục triệu vì cuộc gọi của người tự xưng nhân viên ngân hàng

(Kiến Thức) - Một người tự xưng là nhân viên của ngân hàng T. gọi cho chị Đ.C.L và thông báo tài khoản ngân hàng của chị đang bị treo, cần cung cấp mã OTP để sửa lại. Nhưng khi vừa cung cấp mã này, tài khoản của c L. bị rút sạch tiền.

Phản ánh tới báo điện tử Kiến Thức, chị Đ.C.L. (ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, khoảng 16h30 ngày 26/9/2019, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 037.796.155 xưng là nhân viên ngân hàng.
Ngay khi bắt đầu cuộc điện thoại, người này đọc chính xác tên khách hàng, cũng như số tài khoản cùng chứng minh nhân dân của chị L.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản

Thời gian vừa qua, số lượng các vụ lừa đảo của các đối tượng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản qua tài khoản điện tử gia tăng đột biến, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và xã hội.

Điều đáng nói là một số không nhỏ người bán hàng trên mạng đang vô tình trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, do thường xuyên đăng tải các giao dịch lên trên trang cá nhân của mình.

Tin mới

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02: Vàng nhẫn tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 25/02 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng 24k, giá vàng 18k ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.