Ngày 30/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã kết thúc với bản án thích đáng cho hơn 90 bị cáo. '

 Đáng chú ý, bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên nêu rõ, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại số tiền 59.787.000.000 đồng (gần 60 tỷ đồng) để sung vào ngân sách nhà nước. Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có nghĩa vụ thanh toán 1 lần ngay sau khi bản án có hiệu lực.

Nguyễn Văn Dương tại tòa.

Dư luận đặt ra câu hỏi, vì sao Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp gần 60 tỷ đồng sung ngân sách nhà nước liên quan vụ án trên?

Theo hồ sơ vụ án, số tiền gần 60 tỷ đồng là số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả (từng có tên là CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn nợ trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương - Cựu Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) do nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Theo nguyện vọng của Nguyễn Văn Dương tại phiên xét xử yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại gần 60 tỷ để khấu trừ vào số tiền Nguyễn Văn Dương phải nộp. Sau đó, HĐXX đã chấp nhận đề nghị trên đề đưa vào bản án.

Hồ sơ vụ án nêu rõ, Công ty CP Đầu tư UDI được thành lập ngày 29/1/2010 - 28/4/2016, sau 12 lần tăng vốn điều lệ chỉ trong vòng 6 năm, UDIC có mức vốn điều lệ 925.320.020.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương cam kết góp 99,564%. Đến ngày 17/4/2017, Dương tách Công ty UDIC thành hai công ty là: CTCP Đầu tư UDIC (mới) và Công ty CP Đầu tư CNC với mục đích để Dương bán cổ phần của Công ty UDIC và chuyển giao dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Nguyễn Văn Dương chuyển giao dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn thông qua việc bán cổ phần của mình sở hữu tại CTCP Đầu tư UDIC - chủ đầu tư dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn) cho 3 công ty gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn (nay là CTCP Tập đoàn Đèo Cả), Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, và Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch lấy số tiền 270 tỷ đồng.

Ngày 6/5/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng cầu đường Sài Gòn ( Tập đoàn Đèo Cả) đã ký hợp đồng chuyển nhượng số 01/2017/CNCP-UDIC. Theo đó, Dương chuyển nhượng 32.978.700 cổ phần có giá trị thực, tương ứng số tiền 329,787 tỷ đồng mà Công ty UDIC đã chuyển vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Đối với số cổ phần có giá trị thực, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Dương số tiền 270 tỷ đồng và nợ lại số tiền 59.787.000.000 đồng trên.