Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP HCM tiến hàng khám xét Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT đã đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chiều cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc CSCĐ, CSGT, Công an TP HCM… đã phong tỏa các khu vực của Công ty trên đường Kha Vạn Cân và Phạm Văn Đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đã giao cho Công an TP HCM điều tra, xác minh các sai phạm, vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu...

Cả trăm cảnh sát bao vây trụ sở Công ty Địa ốc Alibaba

Qua điều tra,  Công an TP HCM cho biết, Nguyễn Thái Lĩnh cùng một số cá nhân thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên tự vẽ nên các dự án “ma”. Mặc dù chưa được các cấp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép để làm dự án nhưng công ty này rao bán công khai trên mạng xã hội và trang website của công ty.

Ngoài ra, công ty này còn huy động tiền của khách hàng… một số khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến công an.

Đến 18/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng khám xét tại các công ty thuộc Công ty Alibaba tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

Công ty Alibaba được thành lập vào năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản.

Từ 2016 đến nay Công ty Alibaba và hơn 20 công ty do các cổ đông của Alibaba đã lập dự án ảo, bán đất nên và nhận tiền từ khách hàng tại các tỉnh thành như TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Tuy nhiên, nhà chức trách ở các TP, tỉnh trên khẳng định những dự án này đều không có thực.