Nữ đại gia khoáng sản Trương Thị Kim Soan là 1 trong những người được nhắc đến trong hồ sơ Panama (hồ sơ của những người được cho là trốn thuế, có nhiều tài sản bất minh).

Tên tuổi của ông David Aristotle Phan - Việt kiều góp 40% vốn siêu Công ty gần 128.000 tỷ đồng - gắn liền với Sophy Investment Ltd. Tuy nhiên, cả hai cùng xuất hiện trong hồ sơ Panama - tài liệu tiết lộ hàng trăm nghìn cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế và rửa tiền.

(Kiến Thức) - Tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bị phát hiện có trong Hồ sơ Panama. Thông tin này do phóng viên điều tra Jake Bernstein tiết lộ hôm 24/11.

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama.

Hiện vẫn chưa thể kết luận rằng những người Việt Nam và các công ty tại Việt Nam trong hồ sơ Panama có vấn đề khuất tất trong hoạt động.

Theo luật sư Trần Đức Hoàng (Luật sư thành viên The EZLAW Firm) trong vụ “hồ sơ Panama” cần phân biệt rõ trường hợp trốn thuế và tránh thuế.

(Kiến Thức) - Trước Hồ sơ Panama, Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tại Mỹ đã phanh phui vụ các đại gia trốn thuế có tên Offshore Leaks năm 2013.

(Kiến Thức) - Nhiều người đặt câu hỏi những cá nhân, tổ chức Việt có tên trong hồ sơ Panama nếu thực sự trốn thuế thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Sau khi có thông tin 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam được hé lộ trong hồ sơ Panama, nhiều người rất bất ngờ.

Không dễ để xác minh các đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Panama trốn thuế hay không vì nếu có cũng không dễ xử lý.

Các đại gia Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama đã lên tiếng nói rằng đó là hoạt động đầu tư bình thường. Điều này có thực sự bình thường?

(Kiến Thức) - Emma Watson có tên trong Hồ sơ Panama, tuy nhiên đại diện của nữ diễn viên phủ nhận cô làm việc này để trốn thuế.

Bài phân tích của Luật sư Nguyễn Duy Hùng – Đoàn Luật sư Hà Nội về tính pháp lý của vụ hồ sơ Panama.