Trong nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị mức án cao nhất từ 14-15 năm tù.

Cáo trạng xác định 5 bị cáo thuộc NHNN Chi nhánh TP HCM để cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan và SCB cho vay trái pháp luật, hậu quả tính đến ngày 17/10/2022, SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng.

Một số đối tượng giúp sức cho Trương Mỹ Lan đưa hối lộ nhiều người nhưng không bị truy tố tội danh này.

TAND TPHCM vừa phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5/3, dự kiến kéo dài đến ngày 29/4.

Vụ Vạn Thịnh Phát - SCB không chỉ cho thấy kỷ lục về số tiền bị chiếm đoạt, nhận hối lộ, mà còn phơi bày sự câu kết giữa cán bộ với doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi.

Mở rộng vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát- SCB, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can. Trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo, cán bộ thanh tra.

Theo lời khai của nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng SCB Võ Tấn Hoàng Văn, dù không giữ chức vụ tại SCB, bà Trương Mỹ Lan mới thực sự là chủ ngân hàng.

Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Đến nay, gia đình ông Trí tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 1.001 tỷ.

Cơ quan điều tra đã kê biên số tài sản “khủng” liên quan bà Trương Mỹ Lan gồm hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn bất động sản và 22 phương tiện gồm du thuyền, tàu và ô tô…

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần nhận thùng xốp chứa tổng 5 triệu USD tại nhà riêng từ lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc.

Trong số 7 bị can bị truy nã trong vụ án xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có hai cựu Chủ tịch HĐQT SCB là Nguyễn Thị Thu Sương và Đinh Văn Thành.

Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 2 cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB và hiện Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã các bị can này.

Theo C03, nếu bị hại không đến làm việc, cung cấp tài liệu, thông tin trước thời điểm kết thúc điều tra, sẽ không xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong vụ án.

Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB.