Tổng số tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang bị tạm giữ trong tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TPHCM là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD.

Dù dự án 152 Trần Phú (quận 5, TP HCM) đã bị lãnh đạo UBND TP HCM ra quyết định thu hồi cuối năm 2023, nhưng tại tòa bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn đưa dự án này vào danh sách tài sản dùng để khắc phục hậu quả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn đề nghị cơ quan chức năng ở nước ngoài xác minh mối quan hệ của 11 tổ chức nước ngoài với vợ chồng Trương Mỹ Lan.

Trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm bị hại còn dư nợ của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình về 3 tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Đưa hối lộ”...

Bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên án tử hình.

Trong nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị mức án cao nhất từ 14-15 năm tù.

Ngoài đề nghị mức án tử hình đối với Trương Mỹ Lan, Viện KSND cũng đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội đối với: Bùi Văn Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Đỗ Thị Nhàn…

Ngoài nhóm bị cáo thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyên thành lập công ty “ma” để vay vốn, còn có nhiều nhóm chỉ làm mỗi việc tìm và thuê người đứng tên các công ty “ma”.

Cáo trạng xác định 5 bị cáo thuộc NHNN Chi nhánh TP HCM để cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan và SCB cho vay trái pháp luật, hậu quả tính đến ngày 17/10/2022, SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng.

Chỉ việc nâng khống trị giá tài sản, không cần thẩm định giá (TĐG), ký phát hành chứng thư theo yêu cầu của lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), nhóm bị cáo thuộc các Công ty TĐG góp phần gây thiệt hại hơn 127.040 tỷ đồng.

Một số đối tượng giúp sức cho Trương Mỹ Lan đưa hối lộ nhiều người nhưng không bị truy tố tội danh này.

Ngoài việc bao che sai phạm theo kiến nghị của SCB, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra. Đoàn thanh tra còn điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của Chính phủ, nhằm làm theo hướng có lợi cho SCB...

Trong đại án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có 5 bị cáo bị xét xử vắng mặt vì đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án hơn 1.000 tỷ đồng.

Vụ đại án Vạn Thịnh Phát làm rúng động dư luận bởi những con số quá khủng khiếp về thiệt hại, thất thoát…và cả những cái “lót tay” để bán rẻ sự liêm chính của những cán bộ có quyền lực.

Đa số các bị cáo không quá căng thẳng trước giờ phiên tòa công bố cáo trạng trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm.

Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản “khủng”.

Dự kiến từ 5/3 đến 29/4, TAND TP HCM sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.

Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, để thuận tiện chi phối hoạt động ngân hàng, bà Lan đã tuyển chọn những người thân tín có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng nắm giữ vị trí chủ chốt, trả lương rất cao.