Ngày 12/7, cảnh sát đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. 

Nhóm tội phạm có có tổ chức, xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Các đối tượng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại 3 tỉnh, thành phố, gồm: bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay ở TP HCM; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ ở Hà Nội; bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ ở Lào Cai.