Liên quan đến vụ triệt phá băng tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao xuyên quốc gia do nhóm tội phạm gồm 21 người đến từ Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện, sáng nay (27/8), nguồn tin riêng của PV Kiến Thức xác nhận: Vụ án được Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CNC), Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP HCM bóc gỡ thành công.

Băng nhóm lừa đảo quốc tế, bị Công an Việt Nam bắt giữ.

“Đây là một tổ chức tội phạm quy mô rất lớn, có thủ đoạn cực kỳ tinh vi và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang phối hợp với Cảnh sát quốc tế tiếp tục mở rộng điều tra”, nhà chức trách thông tin.

Theo CNC, đến thời điểm này, Công an Việt Nam đã bắt giữ 21 đối tượng (2 người Đài Loan –Trung Quốc và 19 người Thái Lan). Trong đó, kẻ điều hành đường dây tội phạm quốc tế này là Lin Kuo – Hao (31 tuổi, quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc). Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ gọi điện để lừa đảo; vài đối tượng khác đảm trách việc rút tiền và quản lý hạ tầng.

Hộ chiếu của 2 đối tượng người Đái Loan (Trung Quốc) cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2018, ở Thái Lan và Đài Loan – Trung Quốc liên tục xảy ra những vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân thường là người lao động, nội trợ và một phần nhỏ là người về hưu. Các đối tượng lừa đảo trên thiết lập một tổng đài gọi điện trên internet (VoIP). Sau đó thực hiện hàng loạt cuộc gọi tới các thuê bao cá nhân, thuê bao cố định, giả mạo cảnh sát, nhân viên bưu điện, ngân hàng của Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) để hù dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản do chúng chỉ định, kiểm tra hoặc trúng thưởng, đóng phạt. Nạn nhân nào nhẹ dạ, chuyển tiền đều bị chúng chiếm đoạt.

Cùng thời gian này, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm CNC (Bộ Công an) liên tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, rà soát hạ tầng an ninh mạng trong nước để đấu tranh với tội phạm CNC. Công an Việt Nam đã phát hiện một số đầu tổng đài VoIP lạ, nghi vấn thực hiện hoạt động phạm pháp.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định chủ sở hữu của chúng là những đối tượng người nước ngoài đến từ Thái Lan và Đài Loan. Qua trao đổi thông tin với Cảnh sát hoàng gia Thái Lan, BCA Việt Nam biết được một trong các đầu tổng đài VoIP do nhóm hacker chuyên nghiệp điều khiển. Nhóm tội phạm này đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo người dân Thái Lan, ước tính thiệt hại lên đến hàng triệu USD.

Chiều 24/8, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP HCM ập vào 2 căn hộ chung cư cao cấp ở TP HCM bắt quả tang 13 người Thái Lan, 1 người Đài Loan (Trung Quốc) đang sử dụng tổng đài VoIP gọi về Thái Lan để lừa đảo. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ tiếp 7 nghi can còn lại khi chúng đang trên đường xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Các đối tượng trong "tập đoàn" lừa đảo xuyên biên giới bị Công an Việt Nam bắt quả tang , lúc chúng đang thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trong một chung cư cao cấp ở TP HCM.

“Trong vụ án này, phương tiện mà các đối tượng sử dụng khác hoàn toàn so với các vụ án đã triệt phá trước đây. Chúng sử dụng phần mềm chuyên dụng trên ĐTDĐ thông minh để thực hiện cuộc gọi VoIP, thay vì phải thiết lập tổng đài và sử dụng máy vi tính để bàn để thực hiện cuộc gọi. Vì vậy, tính cơ động của nhóm đối tượng này rất cao. Chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Kịch bản lừa đảo được băng nhóm tội phạm chuẩn bị vô cùng công phu, kỹ lưỡng nhằm mục đích làm cho người nhận hoang mang, lo sợ khi bị cơ quan công an điều tra và phải chuyển tiền theo yêu cầu của chúng”, một cán bộ điều tra, cho biết.

Đến thời điểm này, sau khi triệt phá thành công đường dây tội phạm CNC xuyên biên giới nói trên, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng CNC đã báo cáolãnh đạo BCA, xin ý kiến bàn giao các đối tượng cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục điều tra, xử lý.