Theo đó, để đảm bảo xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị rà soát, ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án, bất động sản, tài sản của cá nhân ông Đình Hồng Hải – nguyên chủ tịch, tổng giám đốc Công ty Tân Hồng Uy, Công ty CP Tân Hoàng Thắng và tài sản sở hữu doanh nghiệp của 2 công ty Tân Hồng Uy và Tân Hoàng Thắng.

Đồng thời, cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại các dự án:

Dự án chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land) số 4 Lê Quát, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP HCM; dự án chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden) tại số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM.

Bị can Đinh Hồng Hải.

Dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2, TPHCM theo văn bản thoả thuận của Kiến trúc sư trưởng TPHCM số 647/KTST -ĐB năm 2001 và quyết định số 3195/QĐ-UB năm 2004 giao 14.753 m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Bình An, quận 2.

Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có ý kiến của cơ quan điều tra nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.

Trước đó đầu tháng 6-2020, C03 Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đinh Hồng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hải được xác định có hành vi sử dụng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran Miền Nam vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng.