Chiều 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ ông Đoàn Quang Hồi (giám đốc Công ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế) và bà Nguyễn Thị Nguyên (kế toán trưởng Công ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế) vì có liên quan đến vụ việc ông bị can Lê Tấn Hùng (SN 1993, ngụ TPHCM) - cựu Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn bị khởi tố trước đó.

Theo đó, sáng cùng ngày, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (PIT Travel) nằm ở số 132 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1.

Quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án của bị can Hùng. Sau khi hoàn tất việc khám xét, công an đưa giám đốc cùng kế toán trưởng của công ty này về trụ sở để điều tra.

Thêm 2 người vướng vòng lao lý vì dính tới ông Lê Tấn Hùng nguyên TGĐ Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn.

Được biết, bị can Hùng, các cá nhân của SAGRI và phía công ty du lịch liên kết với nhau để chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng. Theo đó, trong vòng 1 tháng năm 2016, bị can Hùng đã ký 10 hợp đồng cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan học tập kinh nghiệm ở nhiều nước, trị giá 13,3 tỷ đồng.

Theo điều tra, 10 hợp đồng trên đã được 2 công ty lữ hành là công ty TMDV lữ hành Hoà Bình Quốc tế và công ty Du lịch Thanh niên Xung phong thực hiện, đã xuất hoá đơn tài chính, tất toán…

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh thì có 40/70 người có tên trong danh sách đã không tham gia các chuyến đi. 30/70 người không có thông tin xuất – nhập cảnh trên hệ thống quản lý của phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM.

Làm việc với các cơ quan, 2 doanh nghiệp thừa nhận có ký kết với SAGRI 10 hợp đồng trong giai đoạn cuối năm 2016 nhưng không có tổ chức các chuyến đi. Vụ việc có dấu hiệu SAGRI đã thông đồng với 2 doanh nghiệp lữ hành nhằm xác lập hợp đồng ảo, xuất hoá đơn khống nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Sai phạm này thuộc trách nhiệm chính của bị can Hùng. Được biết, bị can Hùng từng là Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, trước khi nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc SAGRI. Hùng là em ruột của ông Lê Thanh Hải – nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM.

Trước đó, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng về tội danh tham ô tài sản theo Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Bị can Hùng trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị can Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra. Lê Tấn Hùng bị cơ quan chức năng cáo buộc tham ô khoản tiền hơn 13 tỉ đồng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Tấn Hùng. Quyết định trên do Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký.

Quyết định đình chỉ công tác nêu rõ ông Lê Tấn Hùng đã có các vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty.

Quyết định ghi rõ, ông Lê Tấn Hùng đã có các sai phạm thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra 3 sai phạm tại tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên, cụ thể là cho thuê đất, hợp tác đầu tư chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.