Sơ hở trong thẩm định hồ sơ, Fe Credit bị chiếm đoạt tiền
(VietnamDaily) - Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, 3 đối tượng đã bàn bạc làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản nhân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gia Đạt
Ngày 20/9, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành); Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, ở huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội); Trần Văn Bào (29 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit có trụ sở tài TP Hồ Chí Minh, 3 đối tượng đã bàn bạc làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản nhân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lượng là đối tượng chủ mưu trong vụ án, từng làm cộng tác viên của Công ty tài chính Fe Credit, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay. Do đó, Lượng nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Mọi thông tin cá nhân trên mỗi chứng minh nhân dân giả được Lượng tìm kiếm trên hệ thống của Công ty tài chính Fe Credit; còn ảnh chân dung do Lượng cùng Hưng tìm và thuê người chụp. Tiếp tay cho hành vi phạm tội của Lượng và Hưng là Bào.
Với những chiếc chứng minh nhân dân giả, Hưng và Lượng đưa những người được thuê chụp ảnh đến các ngân hàng mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính Fe Credit bằng điện thoại. Sau đó, Lượng rút tiền và chia cho các đối tượng. Với thủ đoạn đó, bước đầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành xác định các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit.
Tiến hành khám xét, Công an huyện Thuận Thành đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước, 1 bộ máy tình để làm phôi chứng minh nhân dân giả, 1 máy khắc dấu, 1 máy in màu, 1 máy in đen trắng, 1 máy ép plastic và 9 chứng minh nhân dân giả.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả
Quấy rối người tiêu dùng, FE Credit sẽ bị thanh tra
Theo kế hoạch của Cơ quan Thanh tra Giám sát (Ngân hàng Nhà nước), năm nay cơ quan này đã có kế hoạch thanh tra Cty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (FE Credit).
Hợp đồng mở thẻ tín dụng Fe Credit gửi cho khách hàng không có chữ ký và con dấu của công ty. Trên thẻ ghi hướng dẫn khách hàng chủ động mới kích hoạt được thẻ, nhưng thực tế không phải vậy. Ảnh: Phạm Thanh.
Cơ quan Thanh tra Giám sát vừa có văn bản phản hồi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công Thương) liên quan FE Credit. Việc thanh tra đối với FE Credit đã được cơ quan này đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2018. Quá trình thanh tra FE Credit, cơ quan này sẽ xem xét các nội dung người tiêu dùng phản ánh để xử lý theo quy định.
Không làm thủ tục vay, bỗng dưng nợ đầm đìa Cty tài chính
Một số người dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) không làm thủ tục vay, chẳng hiểu sao mình lại trở thành con nợ của công ty tài chính. Điều đáng nói, giấy tờ cá nhân của họ bị làm giả một cách vội vã mà vẫn được đơn vị kiểm duyệt chấp thuận.
(Vietnamdaily) - VietinBank vừa thông qua phương án chia cổ tức 2023 bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 1,3 tỷ cp để chia cổ tức qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 66.265 tỷ đồng.
(Vietnamdaily) - Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu YBM đã có 7 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 14/02/2025 tiếp tục đến phiên sáng ngày 24/02/2025, mã này tăng thêm 6,75% đạt mức 16.600 đồng/cp.
(Vietnamdaily) - Dù liên tục giảm tỷ lệ sở hữu, ông Nghĩa vẫn giữ vững vị trí cổ đông lớn thứ 2 của TIG, xếp sau cổ đông lớn nhất là Chủ tịch TIG - ông Nguyễn Phúc Long với tỷ lệ sở hữu 16,27%.
(Vietnamdaily) - Cổ phiếu BKC của Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đang trở thành hiện tượng trên thị trường chứng khoán khi liên tục tăng trần 19 phiên liên tiếp từ 21/01-21/02, trong đó có tới 18 phiên tăng trần.
(Vietnamdaily) - HoSE cho biết đã đưa cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex ra khỏi danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, do đã đáp ứng yêu cầu niêm yết trên 6 tháng.
(Vietnamdaily) - Về cơ cấu cổ đông, công ty mẹ - CTCP Tập đoàn PAN hiện đang nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu ABT, tương ứng tỷ lệ 76,47%, sẽ được nhận khoảng 27 tỷ đồng từ việc Thủy sản Bến Tre chia cổ tức.
(Vietnamdaily) - Kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế của VNX đạt 2.203 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu tài chính của hai sở giao dịch là HoSE và HNX.
(Vietnamdaily) - Ban lãnh đạo cho biết lý do dừng tổ chức cuộc họp để tiết kiệm chi phí và thời gian do kỳ họp này sát với ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 5/2025.
(Vietnamdaily) - Bước sang năm 2025, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 95.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ ước đạt 2.176 tỷ đồng.
(Vietnamdaily) - Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu YBM đã có 7 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 14/02/2025 tiếp tục đến phiên sáng ngày 24/02/2025, mã này tăng thêm 6,75% đạt mức 16.600 đồng/cp.
(Vietnamdaily) - Về cơ cấu cổ đông, công ty mẹ - CTCP Tập đoàn PAN hiện đang nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu ABT, tương ứng tỷ lệ 76,47%, sẽ được nhận khoảng 27 tỷ đồng từ việc Thủy sản Bến Tre chia cổ tức.
(Vietnamdaily) - Cổ phiếu BKC của Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đang trở thành hiện tượng trên thị trường chứng khoán khi liên tục tăng trần 19 phiên liên tiếp từ 21/01-21/02, trong đó có tới 18 phiên tăng trần.
(Vietnamdaily) - Dù liên tục giảm tỷ lệ sở hữu, ông Nghĩa vẫn giữ vững vị trí cổ đông lớn thứ 2 của TIG, xếp sau cổ đông lớn nhất là Chủ tịch TIG - ông Nguyễn Phúc Long với tỷ lệ sở hữu 16,27%.
(Vietnamdaily) - HoSE cho biết đã đưa cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex ra khỏi danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, do đã đáp ứng yêu cầu niêm yết trên 6 tháng.
(Vietnamdaily) - Kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế của VNX đạt 2.203 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu tài chính của hai sở giao dịch là HoSE và HNX.
(Vietnamdaily) - VietinBank vừa thông qua phương án chia cổ tức 2023 bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 1,3 tỷ cp để chia cổ tức qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 66.265 tỷ đồng.
(Vietnamdaily) - HNX đã đưa cổ phiếu SPI của Công ty CP Spiral Galaxy vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/2/2025 do chậm nộp báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và báo cáo tài chính quý 4/2024.
(Vietnamdaily) - Cổ phiếu KPF của CTCP Đầu tư tài sản Koji bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do quá 06 tháng chưa nộp BCTC soát xét bán niên năm 2024.
(Vietnamdaily) - Thảo Cầm Viên báo lãi ròng năm 2024 đạt 5 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước. Dù vậy, đây vẫn là mức lãi cao thứ hai kể từ khi Công ty công bố thông tin tài chính vào năm 2014.
