Kết quả điều tra xác định, Trương Thanh Phong cùng một số đồng phạm tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền trên những khu đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Phong và đồng bọn hoặc đang thế chấp ngân hàng.

Tiếp theo, Phong thuê đo vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất và thuê công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối nhằm ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền, từ đó cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra thông báo tìm nạn nhân của Công ty CP Thương mại dịch vụ và Đầu tư Thiên Hưng Khang (gọi tắt là Công ty Thiên Hưng Khang, tên cũ là Tín An Phát) địa chỉ văn phòng nằm ở số 11A đường Hà Huy Giáp, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo công an, hiện cơ quan này đang điều tra vụ án hình sự đối với Dương Đăng Khoa (SN 1987, -Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Thiên Hưng Khang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.