Ông Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan như thế nào?

(Vietnamdaily) - Trung tướng Tô Ân Xô vừa thông tin về việc khởi tố một Tổng Giám đốc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Chiều ngày 5/8/2023, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, hiện là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự 2015.

Ong Nguyen Cao Tri chiem doat 40 trieu USD cua ba Truong My Lan nhu the nao?
 Ông Nguyễn Cao Trí

Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại CTCP An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ôngTrí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho mình. Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền cho ông Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Tại Cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và cho biết sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.

Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, qua vụ án này, Bộ Công an cảnh báo, pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt…

Vì sao đại gia Nguyễn Cao Trí bị 'đóng băng' giao dịch nhà đất tại Lâm Đồng?

Ông Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh với dự án được cho có mức đầu tư cả tỉ USD tại tỉnh Lâm Đồng đã bị nhà chức trách yêu cầu ngăn chặn các giao dịch.

Sở Tư pháp Lâm Đồng vừa ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970), ngụ tại quận 3, TP.HCM. Trong đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí.

Việc ngăn chặn này, theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng là nhằm thực hiện yêu cầu phối hợp của Cục Cảnh sát điều ra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an trong việc giải quyết vụ án hình sự có liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí. Trong đó, ông Trí bị xác định có liên quan đến vụ án đã được C03 khởi tố vào ngày 14/10/2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023.

Diễn biến mới tại 'siêu' dự án tỷ đô của đại gia Nguyễn Cao Trí

Công ty Sài Gòn Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí muốn sớm được tính tiền sử dụng đất tại siêu dự án tỷ USD ở Lâm Đồng để triển khai phương án đầu tư.

Công ty CP Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị nhiều nội dung liên quan dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh- vốn gây nhiều sự vụ lùm xùm trong thời gian qua.

Văn bản do Giám đốc điều hành Sài Gòn Đại Ninh Hoàng Thanh Bách ký nêu rõ, ngày 20/2/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lâm Đồng, các Sở TN&MT, Tài chính, Xây dựng và UBND huyện Đức Trọng để đôn đốc thủ tục thẩm định, trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại dự án trước ngày 30/4/2023.

VinaCapital không còn là cổ đông lớn của CTD sau loạt động thái bán ra

(Vietnamdaily) - Cả 3 quỹ thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vào ngày 1/8 và rời ghế cổ đông lớn. 
 
 

Cụ thể, VOF Investment Limited bán ra 807.450 cổ phiếu, Preston Pacific Limited bán ra 496.000 cổ phiếu và Asia Value Investment Limited bán 70 cổ phiếu. Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ giảm từ 5,26% xuống còn 3,51%, tương đương hơn 2,6 triệu cổ phiếu CTD.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Cổ phiếu GEE được cấp margin trở lại

Cổ phiếu GEE được cấp margin trở lại

(Vietnamdaily) - HoSE cho biết đã đưa cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex ra khỏi danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, do đã đáp ứng yêu cầu niêm yết trên 6 tháng.